证券代码：000657         证券简称：中钨高新         公告编号：2024-73



                    中钨高新材料股份有限公司
        第十届董事会第十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次（临
时）会议于 2024 年 7 月 5 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 7
月 3 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应当参与表决的董事 8 人，实际参与
表决的董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    董事会定于 2024 年 8 月 16 日下午 14:30 在北京召开 2024 年第二次临时股
东大会，股权登记日为 2024 年 8 月 13 日。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重要提示：
    公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证
券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，公告编号：2024-74。


    特此公告。


                                            中钨高新材料股份有限公司董事会
                                                     二〇二四年七月六日