证券代码：000657         证券简称：中钨高新       公告编号：2024-84



               中钨高新材料股份有限公司
           第十届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十三次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在北京召开。本
次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。
本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8
人，其中，董事赵增山因工作原因委托董事邓楚平出席并表决。公司
监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提
交董事会审议。公司《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-86）
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，《2024 年半年度报告全
文》（公告编号：2024-87）同日刊登在巨潮资讯网。
    2.审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》；
    关联董事杜维吾、邓楚平、赵增山回避表决。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会、第十届董事会第
五次独立董事专门会议事前审议认可并同意提交董事会审议。公司
《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业务的风险持续评
估报告》（公告编号：2024-88）同日刊登在巨潮资讯网。
    3.审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解
锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
    关联董事李仲泽回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董
事会第五次独立董事专门会议事前审议认可并同意提交董事会审议，
律师事务所发表了专项法律意见。公司《关于公司限制性股票激励计
划首次授予第二个解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的
公告》（公告编号：2024-90）同日刊登于《中国证券报》、巨潮资
讯网。
    4.审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董
事会第五次独立董事专门会议事前审议认可并同意提交董事会审议，
律师事务所发表了专项法律意见。公司《关于拟回购注销部分已授予
但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2024-91）同日刊登
于《中国证券报》、巨潮资讯网。
    5.审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期公司业绩
条件达成的议案》。
    关联董事李仲泽回避表决。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会、第十届董
事会第五次独立董事专门会议事前审议认可并同意提交董事会审议，
律师事务所发表了专项法律意见。公司《关于限制性股票激励计划第
三个解锁期公司业绩条件达成的公告》（公告编号：2024-93）同日
刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。




                             中钨高新材料股份有限公司董事会
                                     二〇二四年八月二十三日