证券代码：000657        证券简称：中钨高新         公告编号：2024-85



                 中钨高新材料股份有限公司
             第十届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第十八次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场会议方式在北京召开。本次
会议通知于 2024 年 8 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会
议由监事会主席闫峰先生主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，
公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了《2024 年半年度报告全文及其摘要》；
    监事会认为：公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法
律法规和公司章程的规定，公司《2024 年半年度报告全文及其摘要》
真实、客观地反映了报告期公司财务状况和经营成果，所载资料不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-86）
同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，《2024 年半年度报告全
文》（公告编号：2024-87）同日刊登在巨潮资讯网。
    2.审议通过了《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款业
务的风险持续评估报告》；
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于在五矿集团财务有限责任公司办理存贷款
业务的风险持续评估报告》（公告编号：2024-88）同日刊登在巨潮
资讯网。
    3.审议通过了《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个解
锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的议案》；
    监事会对公司限制性股票激励计划首次授予第二个解锁期及预
留授予第一个解锁期解锁条件成就事项发表核查意见如下：
    根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权、公司《限制性股
票激励计划（草案修订稿）》及《限制性股票激励计划实施考核管理
办法（修订稿）》的相关规定，结合 2021 年度已实现的业绩情况，
公司《限制性股票激励计划》首次授予的第二个解锁期及预留授予的
第一个解锁期解锁条件已经成就。本次事项符合相关法律、法规及公
司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，本事项已履行了
必要的决策程序，不存在损害股东利益的情况。
    同意公司按规定为首次授予的 135 名激励对象办理第二个解锁
期 804.71 万股，预留授予的 35 名激励对象办理第一个解锁期 69.62
万股限制性股票的解除限售手续。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于公司限制性股票激励计划首次授予第二个
解锁期及预留授予第一个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：
2024-90）同日刊登于《中国证券报》、巨潮资讯网。
    4.审议通过了《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
股票的议案》；
    监事会对公司拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票
事项发表核查意见如下：
    本次拟回购注销的 10 名激励对象因组织调动、退休、死亡、个
人绩效考核等原因不再符合解锁条件，所持有的已获授但需回购注销
的限制性股票合计 747,720 股。本次回购注销完成后，公司总股本相
应减少 747,720 股，回购所用资金不会对公司的财务状况和经营成果
产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。
    公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理
办法》等相关法律法规及公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》
的规定和要求，董事会就本次回购注销履行的程序符合相关规定，同
意公司本次回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的公告》（公告编号：2024-91）同日刊登于《中国证券报》、
巨潮资讯网。
    5.审议通过了《关于限制性股票激励计划第三个解锁期公司业绩
条件达成的议案》。
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：公司《关于限制性股票激励计划第三个解锁期公司业
绩条件达成的公告》（公告编号：2024-93）同日刊登于《中国证券
报》、巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                               中钨高新材料股份有限公司监事会
                                         二〇二四年八月二十三日