证券代码：000657         证券简称：中钨高新       公告编号：2024-107



                   中钨高新材料股份有限公司
           第十届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第二十五次会议于 2024 年 10 月 24 日以现场和视频结合的会议方式
召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 15 日以电子邮件方式送达全体
董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《2024 年第三季度报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    重点提示：本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提
交董事会审议。公司《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-106）
同日刊登在巨潮资讯网。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。


                                 中钨高新材料股份有限公司董事会
                                         二〇二四年十月二十六日