证券代码：000657        证券简称：中钨高新         公告编号：2024-117



                     中钨高新材料股份有限公司
   关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易
               报告书（草案）（上会稿）修订说明的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）
拟以发行股份及支付现金的方式购买五矿钨业集团有限公司、湖南沃
溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有限责任公司
（以下简称“标的公司”）100%股权，并向不超过 35 名特定投资者
发行股份募集配套资金。
    近日，公司会同中介机构根据相关要求对重组报告书等相关信息
披露文件予以补充更新。现对补充和修订的主要内容说明如下：

    重组报告书章节                 《重组报告书》修订情况说明
重大事项提示             补充业绩承诺相关调整内容
                        根据各方签订的《业绩补偿协议之补充协议》，修订业
第一节 本次交易的概况
                        绩补偿相关内容；补充已履行的审批程序
                        补充标的公司对苏水罚字〔2023〕第 1 号《行政处罚决
第四节 交易标的情况
                        定书》的整改措施
                        补充标的公司矿业权预测期净利润的计算方式及业绩
第五节 标的资产评估情况
                        承诺合理性
                        补充说明本次交易评估作价已经考虑募投项目完成后
第六节 发行股份的情况   标的公司生产规模进一步扩大、矿石品位提高带来的投
                        资收益
第七节 本次交易主要合同 补充《业绩补偿协议之补充协议》的主要内容



    特此公告。
                                  中钨高新材料股份有限公司董事会
                                              二〇二四年十一月八日