证券代码：000657        证券简称：中钨高新        公告编号：2024-131



                   中钨高新材料股份有限公司
        关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七
次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规
定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1.现场会议时间为：2025 年 1 月 6 日（星期一）下午 14:30
    2.网络投票时间为：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 1 月 6 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025
年 1 月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
    （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票
相结合的方式召开。
    （六）会议的股权登记日为：2024 年 12 月 31 日（星期二）
    （七）出席对象：

                                 1
    1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于
2024 年 12 月 31 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的律师。
    4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座。
    二、会议审议事项
   （一）提案编码及提案名称

                       本次股东大会提案及编码表
                                                               备注
 提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏
                                                           目可以投票
   100      总议案：所有提案                                  √

   1.00     《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》          √

   2.00     《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》          √

   3.00     《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》        √

   （二）提案的具体内容
    本次股东大会提案已经公司第十届董事会第二十七（临时）会议
审议通过，内容详见本公司于2024年12月21日披露在《中国证券报》、
巨潮资讯网的《第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公
告编号：2024-124）、 关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》
（公告编号：2024-127）《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公
告》（公告编号：2024-128）。
    三、会议登记等事项
                                    2
     1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登
记
     2.登记时间：2025年1月3日9:00-11:30，14:00-17:00；
     3.登记地点：1）湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦 1101
室；（2）北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座 628 室；
     4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账
户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股
东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
     四、参加网络投票的具体操作流程
     本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以
通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
     五、其他事项
     1.会议联系方式：
     联系人：刘文婕 王玉珍
     电话：010-60163249    0731-28265977
     传真：0731-28265500
     电子邮箱：zwgx000657@126.com
     2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
     3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投
票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进
行。
     六、备查文件
     第十届董事会第二十七次（临时）会议决议。



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附件：1.授权委托书
      2.参加网络投票的具体操作流程


特此公告。




                         中钨高新材料股份有限公司董事会
                               二〇二四年十二月二十一日




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附件 1：
                             授 权 委 托 书
      兹授权委托              先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材
料股份有限公司于 2025 年 1 月 6 日召开的 2025 年第一次临时股东大会，并代为
行使表决权。
       本人（本单位）对本次 2025 年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如
下：



提案编码 提案名称                                              同意 反对 弃权



100        总议案：所有提案

1.00       《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

2.00       《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》

3.00       《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》



证券账户：                持股数：                        持股性质：

委托人（法人）签名:                        委托人身份证号：

委托人签章：                               营业执照号：

受委托人签名：                             受委托人身份证号码：

委托日期：                                 有效期限：

附注：
1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表
示弃权；
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。
（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委
托人就该等议案进行表决）；
3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表
人签字。




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附件 2：

                    参加网络投票的具体操作流程


       一、网络投票的程序

    1、投票代码：360657。

    2、投票简称：中钨投票。

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权。

       二、 通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2025年1月6日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和

13:00—15:00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 月 6 日上午 9：15，结束时

间为 2025 年 1 月 6 日下午 3：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网

投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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