证券代码：000657          证券简称：中钨高新         公告编号：2024-126



                    中钨高新材料股份有限公司
       第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况
     中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会
第二十二次（临时）会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体监事。
会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     重要提示：
     1.该议案需提交公司股东大会审批。
     2. 公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公
告 编 号 ： 2024-127 ） 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》；
     表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     重要提示：
     1、该议案需提交公司股东大会审批。

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     2、公司《关于续聘 2024 年度财务和内控审计机构的公告》（公
告 编 号 ： 2024-127 ） 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 、 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)。
     三、备查文件
     经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


     特此公告。


                                      中钨高新材料股份有限公司监事会
                                           二〇二四年十二月二十一日




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