证券代码：000657          证券简称：中钨高新        公告编号：2024-125



                   中钨高新材料股份有限公司
      第十届董事会第八次独立董事专门会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

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    中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第八次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开。
本次会议通知于 2024 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达全体独立董
事。会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3
人，本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下
议案：
    一、独立董事专门会议审议情况
    （一）审议通过了《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司董事会审议。
    （二）审议通过了《关于续聘 2024 年度内控审计机构的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司董事会审议。
    （三）审议通过了《关于调整 2024 年度与厦门钨业日常关联交
易预计的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    该议案需提交公司董事会审议。


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    二、独立董事审核意见
    经审议，与会独立董事就本次会议审议的事宜形成审核意见更新
如下：
    1.公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年
度财务审计机构及内控审计机构遵循平等自愿、优势互补、互利互惠、
合作共赢的原则，不存在损害公司及其他股东利益的情形。符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所
股票上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
    2.公司对 2024 年与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的预
计日常关联交易情况进行适当调整符合实际生产经营需要，有助于合
理配置资源，实现优势互补。公司的日常关联交易事项遵循公开、公
平、公正的原则，交易价格公允，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》及其他有关法律法规、规范性文件的规定。
    3、我们同意将本次三项议案提交公司董事会审议。




                              中钨高新材料股份有限公司董事会
                            独立董事：杨汝岱、曲选辉、李文兴
                                    二〇二四年十二月二十一日




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