证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2024—011
山推工程机械股份有限公司
关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一)关联交易概述
公司于 2024 年 1 月 26 日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于预计
2024 年度日常关联交易的议案》，相关关联董事刘会胜、张民、冯刚、李士振、肖奇胜
对相关关联交易进行了回避表决，其余董事均表示同意。该关联交易事项将提交公司最
近一次股东大会审议。公司控股股东山东重工集团有限公司（以下简称“山东重工集团”）
及其他与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
(二)预计关联交易类别和金额
单位：万元
2023 年1-12 月发生
交易类别 关联人 交易内容 定价原则 预计金额
金额（未经审计）
潍柴控股集团有限公司 采购零部件、
市场原则 199,000.00 85,237.93
及其关联方 整机整车等
山重建机有限公司及其 采购挖掘机
向关联人 市场原则 200,000.00 136,817.41
关联方 等
采购货物
中国重型汽车集团有限 采购零部件、
市场原则 38,000.00 14,509.56
公司及其关联方 整车等
小 计 437,000.00 236,564.90
销售零部
潍柴控股集团有限公司
件、整机整 市场原则 62,000.00 39,660.60
及其关联方
车等
山重建机有限公司及其 销售零部件
市场原则 40,000.00 19,457.48
向关联人 关联方 等
销售货物 与中国重型汽车集团有
销售整机等 市场原则 10,000.00 4,750.77
限公司及其关联方
山重融资租赁有限公司 销售整机等 市场原则 5,000.00 3,715.39
小 计 117,000.00 67,584.25
1
(三)2023 年 1-12 月日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生
2023 年 1- 实际发生
额占同类
关联交 关联交易 12 月实际 2023 年获 额与预计 披露日期
关联人 业务比例
易类别 内容 发生额（未 批金额 金额差异 及索引
（未经审
经审计） (%)
计）(%)
潍柴控股集 采购零部
团有限公司 件、整机整 85,237.93 90,000.00 9.90 -4.89
及其关联方 车等
山重建机有
采购挖掘机
限公司及其 136,817.41 160,000.00 15.88 -14.49
等
关联方
向关联 山推（德 2022 年
人采购 采购装载机 12 月 20
州）工程机 103,786.14 120,000.00 12.05 -13.51
货物 等 日、2023
械有限公司
年 11 月
中国重型汽
21 日在巨
车集团有限 采购零部
14,509.56 17,000.00 1.68 -15.77 潮资讯网
公司及其关 件、整车等
分别披露
联方
的《关于
小计 340,351.04 387,000.00 39.52 -12.05 预计 2023
潍柴控股集 年度日常
销售零部
团有限公司 39,660.60 40,000.00 3.76 -0.85 关联交易
件、整机等
及其关联方 的公
山重建机有 告》、
销售零部件
限公司及其 19,457.48 28,000.00 1.85 -30.51 《关于增
等
关联方 加 2023
山推（德 年度部分
向关联 销售零部件
州）工程机 8,747.12 12,000.00 0.83 -27.11 日常关联
人销售 等
械有限公司 交易额度
货物 山重融资租 的公告》
销售整机等 3,715.39 2,800.00 0.35 32.69
赁有限公司
中国重型汽
车集团有限 销 售零 部
4,750.77 10,000.00 0.45 -52.49
公司及其关 件、整机等
联方
小计 76,331.36 92,800.00 7.25 -17.75
公司 2023 年度日常关联交易实际发生额与预计金额有较大
公司董事会对日常关联交易实际发 差异的原因为：主要是受市场环境影响，公司与上述关联方发
生情况与预计存在较大差异的说明 生的采购及销售业务和预计额存在差异，符合公司实际经营情
况。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司董事会对公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况的
发生情况与预计存在较大差异的说 审核确认合法合规，对日常关联交易实际发生额与预计存在一
明 定差异的说明符合市场行情和公司的实际情况；已发生日常关
2
联交易均为公司日常经营所需的交易，符合公司实际经营情
况，且符合本公司及股东整体利益，没有发现有损害本公司和
非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》
的规定。
二、关联人介绍和关联关系
(一)基本情况
1、潍柴控股集团有限公司（以下简称“潍柴控股”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：谭旭光
注册资本：120,000 万人民币
注册地址：潍坊市奎文区民生东街 26 号
统一社会信用代码：91370700165420898Q
公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：一般项目：企业总部管理；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的
资产管理服务；非融资担保服务；社会经济咨询服务；融资咨询服务；企业管理；企业
管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；土地使用权
租赁；非居住房地产租赁；办公设备租赁服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
财务状况：截止 2023 年 09 月 30 日，潍柴控股未经审计的总资产 35,560,860.87
万元，净资产 11,642,286.53 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 17,240,733.11 万
元，净利润 801,144.14 万元。
2、山重建机有限公司（以下简称“山重建机”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第六章第三节 6.3.3 条
规定的关联关系。
法定代表人：李士振
注册资本：75,559.71 万元
注册地址：临沂经济技术开发区滨河东路 66 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：工程机械、农业机械整机和配件及微电子产品的研究、制造、销售、租
赁、维修；自营和代理商品与技术的进出口业务；液压油、润滑油的销售；挖掘机操作
3
与维修培训；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
财务状况：截止 2023 年 9 月 30 日，山重建机未经审计资产总额 239,942.22 万
元、净资产-107,488.56 万元，2023 年 1—9 月实现营业收入 160,976.68 万元，净利
润 400.54 万元。
3、中国重型汽车集团有限公司（以下简称“重汽集团”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）
项所述的关联关系。
法定代表人：谭旭光
注册资本 102,628 万人民币
注册地址：山东省济南市高新技术产业开发区华奥路 777 号中国重汽科技大厦。
统一社会信用代码：91370000614140905P
公司类型：有限责任公司；
经营范围：公路运输。(有效期限以许可证为准)。组织本集团成员开发研制、生产
销售各种载重汽车、特种汽车、军用汽车、客车、专用车、改装车、发动机及机组、汽
车零配件、专用底盘；集团成员生产所需的物资供应及销售。机械加工；科技开发、咨
询及售后服务；润滑油销售；许可范围内的进出口业务（限本集团的进出口公司）。(依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
财务状况：截止 2023 年 9 月 30 日，重汽集团未经审计的资产总额 13,764,564.34
万元，净资产 2,366,660.80 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 6,889,439.46 万元，
净利润 455,756.14 万元。
4、山重融资租赁有限公司（以下简称“山重租赁”）
控股股东子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款第（一）
项所述的关联关系。
法定代表人：申传东
注册资本：200,000 万元人民币
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 D 座 13 层
统一社会信用代码：9111000068690250X4
企业类型：其他有限责任公司
经营范围：融资租赁；机械设备租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残
4
值处理及维修；技术服务；经济信息咨询；销售通用设备、专用设备、交通运输设备、
建筑材料；项目投资；货物进出口；技术进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；
不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
财务状况：截止 2023 年 9 月 30 日，山重租赁未经审计的资产总额 681,788.99 万
元，净资产 253,333.08 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入 26,667.39 万元，净利润
7,543.77 万元。
(二)履约能力分析
交易持续发生，以往的交易均能正常结算。
三、关联交易主要内容
公司与上述关联方建立了长期的合作关系,发生的各项关联交易均按照自愿、平等、
互惠互利、公平公允的原则进行，采购商品、销售商品及租赁业务按市场价执行，不会
损害上市公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的上述日常关联交易持续发生，公司与上述关联交易方已形成了稳定的合作
关系。公司在采购方面的关联交易，为公司提供了持续、稳定的配套件来源和挖掘机、
装载机、搅拌车底盘等；在销售方面发生的关联交易是公司为其提供生产挖掘机、装载
机所需的配套件。同时，与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原
作，未损害上市公司及中小股东的利益，不会影响本公司生产经营的独立性。公司主要
业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，公司召开了第十
一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议，会议审议通过了《关于预计 2024 年
度日常关联交易的议案》，认为：该议案比较真实地反映了公司日常关联交易的情况，
所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损
害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。因此，独立
董事一致同意《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一
届董事会第七次会议审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第十一届董事会第七会议决议；
5
2、第十一届监事会第六会议决议；
3、第十一届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议；
4、相关合同。
特此公告。
山推工程机械股份有限公司董事会
二〇二四年一月二十六日
6
