证券代码：000680             证券简称：山推股份              公告编号：2024-023


                       山推工程机械股份有限公司
                   关于召开 2023 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议决
定于 2024 年 4 月 26 日（星期五）召开 2023 年度股东大会，现将会议情况通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    (一)股东大会届次：本次股东大会是公司 2023 年度股东大会。
    (二)股东大会的召集人：公司第十一届董事会。
    (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
    (四)会议召开日期和时间：
    现场会议时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）下午 14:00。
    网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（星期五），其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 26 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4
月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
    (五)会议召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
    1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
    2、网络投票： 公司将通过 深圳证券交 易所交易 系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投
票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
    (六)会议的股权登记日：2024 年 4 月 19 日（星期五）。

                                       1
         (七)出席对象：
         1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
         于股权登记日 2024 年 4 月 19 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登
    记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出
    席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
         2、公司董事、监事和高级管理人员。
         3、公司聘请的律师。
         (八)现场会议地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼109会议室。
         二、会议审议事项
         (一)审议的议案
                                 表一 本次股东大会提案编码示例表
 提案                                                                           备注
                                      提案名称
 编码                                                                 该列打勾的栏目可以投票
  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                                      √
非累积投票提案
 1.00    董事会 2023 年度工作报告                                                 √
 2.00    监事会 2023 年度工作报告                                                 √
 3.00    公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告                           √
 4.00    监事会关于公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告                 √
 5.00    公司 2023 年度财务决算报告                                               √
 6.00    公司 2023 年度利润分配预案                                               √
 7.00    《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》                                     √
 8.00    公司 2024 年度财务预算报告                                               √
 9.00    关于申请银行综合授信额度的议案                                           √
 10.00   关于开展金融衍生品业务的议案                                             √
 11.00   关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案               √
 12.00   关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案                         √
 13.00   关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案                                     √
 14.00   关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案                                 √
 15.00   关于修改《公司章程》的议案                                               √
 16.00   关于预计 2024 年度日常关联交易的议案                         √作为投票对象的子议案数：4
 16.01       与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易                           √
 16.02       与山重建机有限公司及其关联方的关联交易                               √

                                                   2
提案                                                                       备注
                                  提案名称
编码                                                               该列打勾的栏目可以投票
16.03        与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易                 √
16.04        与山重融资租赁有限公司的关联交易                               √

        （二）议案审议说明
        1、上述议案的具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日、2024 年 3 月 26 日在
   《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
   公告。
        2、议案 12、16 为关联交易，关联股东应当回避表决。
        3、议案 14、15 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
   所持表决权的三分之二以上通过。
        4、本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
        三、听取公司独立董事2023年度述职报告
        四、会议登记办法
        (一)会议登记办法
        1、登记方式
        法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账
   户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证
   明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持
   股证明办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议
   时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件2）
        2、登记时间：2024年4月22日上午8:30—11:30，下午13:30—16:30。
        3、登记地点：山东省济宁市高新区327国道58号公司总部大楼董事会办公室。
        (二)其他事项
        1、会议联系方式
        联 系 人：袁 青       秦晓莉    贾 营
        联系电话：0537-2909616，2909532
        传     真：0537-2340411
        电子邮箱：zhengq@shantui.com
        2、会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理。

                                                3
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。（网络投票的具体操作流程详见附件1）
    六、备查文件
    1、公司第十一届董事会第八次会议决议；
    2、公司第十一届监事会第七次会议决议。
    特此公告。


    附件1：参加网络投票的具体操作流程
    附件2：授权委托书




                                             山推工程机械股份有限公司董事会

                                                 二〇二四年三月二十五日




                                     4
附件1:

                              参加网络投票的具体操作流程

     一、网络投票的程序
     1、投票代码：360680
     2、投票简称：山推投票
     3、填报表决意见或选举票数。
     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
     4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体
提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，
其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
     二、通过深交所交易系统投票的程序
     1、投票时间：2024 年 4 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
     三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 4 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。
     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或 “ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                               5
       附件 2:

                                                 授权委托书


          兹委托            先生(女士)代表本人(本单位)出席 2024 年 4 月 26 日（星期五）
    召开的山推工程机械股份有限公司 2023 年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书
    的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要
    签署的相关文件。
          本人（本单位）对该次股东大会会议审议议案的表决意见如下：
                                                                       备注
提案
        提案名称                                                   该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
                                                                     目可以投票

 100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                              √

非累积投票提案

1.00 董事会 2023 年度工作报告                                           √

2.00 监事会 2023 年度工作报告                                           √

3.00 公司 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告                     √

4.00 监事会关于公司2023 年度计提资产减值准备及资产核销的报告            √

5.00 公司 2023 年度财务决算报告                                         √

6.00 公司 2023 年度利润分配预案                                         √

7.00 《公司 2023 年年度报告》及其《摘要》                               √

8.00 公司 2024 年度财务预算报告                                         √

9.00 关于申请银行综合授信额度的议案                                     √

10.00 关于开展金融衍生品业务的议案                                      √

11.00 关于与有关银行、融资租赁公司建立工程机械授信合作业务的议案        √

12.00 关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案                  √

13.00 关于聘任 2024 年度公司审计机构的议案                              √

14.00 关于回购注销部分 2020 年限制性股票的议案                          √

15.00 关于修改《公司章程》的议案                                        √

                                                                   √作为投票对
16.00 关于预计 2024 年度日常关联交易的议案
                                                                   象的子议案数：

                                                     6
                                                                        4
16.01     与潍柴控股集团有限公司及其关联方的关联交易                    √

16.02     与山重建机有限公司及其关联方的关联交易                        √

16.03     与中国重型汽车集团有限公司及其关联方的关联交易                √

16.04     与山重融资租赁有限公司的关联交易                              √

        注：1、表决除累计投票议案外的所有议案时，本次股东大会委托人可在“同意”、
   “反对”或“弃权”栏内划“√”。对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人
   对有关议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可
   自行酌情决定对以上议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
        2、如果委托人对有关议案的表决未作具体指示的，则受托代理人可自行酌情决定
   对上述议案投票表决。
        3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。




        委托人姓名：                             委托人身份证号码或营业执照注册号：
        委托人股东账户：                         委托人持股数量：
        受托人姓名：                             受托人身份证号码：
        委托日期：                               委托人签字（盖章）：




                                             7