山推工程机械股份有限公司第十一届董事会
                  第四次独立董事专门会议决议
                         （2024 年 11 月 10 日通过）



    根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，山推工程机

械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 7 日发出了关于召开第十一届

董事会第四次独立董事专门会议的通知，会议于 2024 年 11 月 10 日以现场表决的方

式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次

会议由陈爱华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公

司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议

案：

    一、审议通过了《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》；

    会议认为，该议案是公司结合生产经营的实际需要而作出的，调整后日常关联

交易额度将更客观的反映公司日常关联交易的真实性、相关数据的准确性。所履行

的审批程序符合有关法律、法规的规定，未损害公司及其他股东的利益。

    因此，我们一致同意《关于增加 2024 年度部分日常关联交易额度的议案》并将

本议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增资及

放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》；

    会议认为，本次交易符合《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规的规定，

本次交易条款属公平合理、按一般商业条款进行，不存在损害公司及其他股东特别

是中小股东利益的情形，符合公司及其股东之整体利益。

    因此，我们一致同意《关于公司与关联方共同对山东重工集团财务有限公司增

资及放弃部分优先认缴出资权暨关联交易的议案》并将本议案提交公司第十一届董

事会第十二次会议审议。

    表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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   三、审议通过了《关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议案》；

   会议认为，本次交易有助于公司完善产业布局，扩大公司在工程机械领域的影

响力，增强公司主营业务能力和持续经营能力，同时有利于减少日常关联交易，增

强公司独立性。本次交易价格以评估机构出具的资产评估结果为定价依据，定价公

允、合理。本次关联交易遵循了客观、合理、公允的市场原则以及平等协商的契约

自由原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益。

   因此，我们一致同意《关于拟收购山重建机有限公司 100%股权暨关联交易的议

案》并将本议案提交公司第十一届董事会第十二次会议审议。

   表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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（本页无正文，为《山推股份公司第十一届董事会第四次独立董事专门会议决议》
之签章页）



独立董事签名：




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      吕     莹                 陈爱华                   潘   林




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