山推工程机械股份有限公司
               提名委员会关于公司相关事项的审核意见


山推工程机械股份有限公司董事会：
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章
程》等有关规定，作为山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
提名委员会成员，我们对拟提交公司第十一届董事会第十三次会议审议的关于聘
任公司董事、高级管理人员的事项进行了认真的审阅，对候选人的个人履历、工
作经历等有关资料进行了审查，发表书面审核意见如下：
    1、高级管理人员的候选人具备担任公司高管的资格和能力，不存在《中华
人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市
公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高管的情形，未受到中
国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在
被深圳证券交易所认定不适合担任公司高管的其他情形。
    2、同意提名张民先生为公司总经理，并提交公司董事会审议。
    3、公司非独立董事的候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在《中
华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上
市公司规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到
中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存
在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。
    4、同意提名王翠萍女士为公司非独立董事，并提交公司董事会审议。



   山推工程机械股份有限公司提名委员会：




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          潘   林                                  陈爱华