证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因           公告编号：2024-007

                    成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、会议届次：2024年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    召开本次股东大会的议案经公司第十届董事会第六次会议审议通过。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。
    4、会议时间：
    （1） 现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午14:30

    （2） 网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2
月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月21日
9:15—15:00。
    5、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东大会只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2024年2月7日
    7、出席对象：
         ① 截至2024年2月7日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
            分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人。该股东代理人不
                                    1
               必是本公司股东。

            ② 本公司董事、监事和高级管理人员。
            ③ 本公司聘请的律师。
            ④ 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室。
    二、会议审议事项

                                                           备注（该列打勾
 提案编码                         提案名称
                                                           栏目可以投票）
  100.00           总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                  非累积投票提案
   1.00             《关于全资子公司出售资产的议案》                 √
   2.00                  《关于对外担保的议案》                      √
    上述议案的具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计
票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股
份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：出席现场会议的股东本人持身份证、证券账户卡；委托的代

理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人的证券账户卡。法人股东

代理人需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照复印件、法人证券账户卡以

及出席人本人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记并注明联系电话。

    2、登记时间：2024年2月21日 9:00-14:30

    信函或传真方式登记须在2024年2月21日14:30前送达或传真至公司董事会办

公室。

    3、登记地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼

    4、会议联系方式

    联系人：艾雯露、宋晓凤

                                        2
    联系电话：010-53259188

    公司传真：010-84306824

    邮政编码：102200

    联系邮箱：000710@berrygenomics.com

    5、会议费用：出席会议者交通及食宿费用自理。

    五、参加网络投票的程序

    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    2、网络投票具体操作内容见附件一。

    六、备查文件

    1、第十届董事会第六次会议决议；

    特此公告。




                                成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

                                                              2024年2月4日




                                    3
附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程


     一、网络投票的程序

     1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360710”，投票简称为“贝瑞投

票”。

    2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东

先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表

决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

     二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2024年2月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

     三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月21日9:15—15:00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
附件二：

                                        授权委托书

    兹委托           先生/女士代表            本人/单位出席成都市贝瑞和康基因技术股

份有限公司2024年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行

表决：

    本次股东大会提案表决意见示例表：
                                                                备注（该列
提案                                                                         同   反   弃
                                   提案名称                     打勾的栏目
编码                                                                         意   对   权
                                                                可以投票）
100.00         总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
                                       非累积投票提案
 1.00           《关于全资子公司出售资产的议案》                    √
 2.00                    《关于对外担保的议案》                     √

备注：以上投票选择时，打√符号，同一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一

项，否则视为废票。

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□ 可以 □ 不可以

委托人姓名或名称（签章）（法人股东应加盖单位印章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：

受托人（签名）：

受托人身份证号：

委托日期：          年        月         日

有限期限：截至           年     月        日股东大会结束之日




                                               5