证券代码：000710            证券简称：贝瑞基因        公告编号：2024-009


                   成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司

                   2024年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况
    1、会议时间：
    （1） 现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午14:30

    （2） 网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年2月21日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月21
日9:15—15:00。
    2、会议地点：北京市昌平区生命园路4号院5号楼公司6层会议室
    3、会议召开方式：
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本公司通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东
提供网络形式的投票平台，股东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本
公司股东大会选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    4、召集人：公司董事会
    本次股东大会的提案经公司第十届董事会第六次会议审议通过。
    5、主持人：公司董事长高扬先生
    6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳

                                   1
 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

        7、股东出席会议情况

        本次出席现场会议的股东1人，代表股份35,522,872股，占上市公司总股
 份的10.0483％。

        本次通过网络投票出席会议的股东15人，代表股份23,770,121股，占上市
 公司总股份的6.7238％。

        本次出席会议的股东合计16人，代表股份59,292,993股，占上市公司总股
 份的16.7721％，其中，出席会议的中小股东14人，代表股份3,564,460股，占
 上市公司总股份的1.0083％。

        公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大
 会。

        二、提案审议表决情况

        本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下提案，具体表
 决结果如下：
提案1.00 《关于全资子公司出售资产的议案》
总表决情况：
    同意58,846,393 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2468％；反对
446,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7532％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意3,117,860股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4708％；反对
446,600股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5292％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
提案2.00 《关于对外担保的议案》
总表决情况：
    同意58,844,993 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2444％；反对
448,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7556％；弃权0股（其中，因未投

                                     2
票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
   同意3,116,460股，占出席会议的中小股东所持股份的87.4315％；反对
448,000股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5685％；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
   该议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权
股份总数的2/3以上通过。

     三、律师出具的法律意见
     律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

     律师名称：王东、刘洋

     结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
 等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
 东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
 合法有效。
     四、备查文件
     1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
     2、法律意见书



     特此公告。




                              成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司董事会

                                                          2024年2月21日




                                    3