中航西安飞机工业集团股份有限公司
                    2023 年度监事会工作报告


     2023 年度，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公

司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章

程》的有关规定和要求，恪尽职守，认真履行各项职责和义务，本着

对全体股东负责的原则，竭力维护公司和股东的合法权利。现将 2023

年度工作情况报告如下：

     一、监事会会议情况

     （一）监事会会议召开情况

     2023 年度，监事会能够按照《公司章程》《监事会议事规则》的

规定，忠实履行职责，全年共召开监事会会议 5 次，审议议案共 9 项。

会议的通知、召开符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》

等法律、规章的规定。2023 年度监事会召开会议具体情况见下表：

                  2023 年度监事会召开会议情况统计表
序
      会议名称          召开时间                          审议事项
号

     第八届监事会                            关于向公司第一期限制性股票激励计划
1                   2023 年 2 月 7 日
       第十六次                              激励对象首次授予限制性股票的议案。
                                             1.2022 年年度报告全文及摘要；
                                             2.2022 年度监事会工作报告；
     第八届监事会
2                   2023 年 4 月 14 日       3.2022 年度财务决算报告；
       第十七次
                                             4.关于会计政策变更的议案；
                                             5.2022 年度内部控制评价报告。


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    第八届监事会
3                  2023 年 4 月 27 日       2023 年第一季度报告。
      第十八次
    第八届监事会
4                  2023 年 8 月 25 日       2023 年半年度报告全文及摘要。
      第十九次
    第八届监事会
5                  2023 年 10 月 27 日 2023 年第三季度报告。
      第二十次

    （二）列席董事会及出席股东大会的情况

    监事会列席了公司全年召开的 10 次董事会，出席了公司 2022 年

度股东大会及 2023 年的 2 次临时股东大会，通过列席股东大会和董

事会，了解了公司各项重大决策事项及其进展情况，并对公司召集、

召开股东大会和董事会的合法合规性及对公司经理层、董事会决策重

大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

    （三）认真组织监督检查，注重专项调查

    公司监事会按照规范高效、科学决策的基本要求，组织对公司科

研生产、分子公司管控等诸多方面开展调查研究工作，提高了决策的

水平和能力。



    二、监事会对下列事项的独立意见

    （一）监督公司依法运作情况

    2023 年度，公司依照《公司法》《公司章程》及有关法律法规规

范运作，建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公

司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，

各项会议的召集、召开程序合法有效。

    （二）督查公司董事及高级管理人员履行职责情况


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    2023 年度，公司全体董事及经理层勤勉尽责，较好地完成了全

年的各项经营目标，认真执行了股东大会的各项决定；公司董事及高

级管理人员在履行职责、遵纪守法、维护职工权益等方面恪尽职守，

未发现公司董事及高级管理人员在执行公司职务时存在违反法律、法

规或损害公司利益的情形。

    （三）督查公司财务相关情况

    2023 年度，监事会对公司财务报告进行了监督、检查和审核，

认为公司财务会计内控制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公

司财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。

    （四）督查公司关联交易事项的情况

    2023 年度，监事会核查了公司与关联人之间发生的日常关联交

易事项，认为公司日常关联交易符合实际情况需要，关联交易价格公

允、公平、公开，相关关联交易协议遵循了公平、自愿、诚信的原则，

无损害公司职工利益的情形。公司董事会在审议上述议案时，关联董

事进行了回避，审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董

事会议事规则》等有关法律、规章的规定。

    （五）内幕信息知情人管理制度的建立和实施情况

    2023 年度，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度

的情况进行了核查，认为：公司已根据相关法律法规的要求，建立了

《内幕信息知情人登记管理办法》，并按制度要求严格执行，规范信

息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格

遵守内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信


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息进行违规股票交易及其他违反内幕信息知情人管理制度的情况。

    （六）信息披露事务检查情况

    2023 年度，监事会对公司履行信息披露职责的情况进行了监督，

对信息披露事务管理制度的实施情况进行不定期检查。监事会认为，

报告期内，公司披露的信息真实、准确、及时和完整，符合相关法律

法规的规定及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管部门

的相关要求。

    （七）检查内部控制情况

    2023 年度，监事会通过查阅公司内部控制等体系文件，认为公

司根据自身的实际情况和法律、法规的要求建立了较为完善的内部控

制体系并能得到有效执行，对公司经营管理起到了较好的风险防范和

控制作用。

    2024年，公司监事会将继续恪尽职守、忠实勤勉地履行自己的职

责，重点开展好以下几项工作：一是监督公司依法运作情况，积极督

促内部控制体系的完善和有效运行；二是检查公司财务状况，通过定

期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督；三是强化

日常监督检查，重点加强对公司对外担保、关联交易等重大事项的监

督，不断促进公司规范运作，为公司更加持续、健康、稳定的发展提

供有力的监督保障，切实维护公司和全体股东的合法权益。

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                                     监    事     会

                                    二○二四年四月二日


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