证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-037
中航西安飞机工业集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
● 本次股东大会没有出现否决提案的情形。
● 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召开情况
（一）召开时间
现场会议召开时间：2024 年 7 月 3 日（星期三）下午 14:50；
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024
年 7 月 3 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 3 日上
午 9:15 至 2024 年 7 月 3 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）召开地点：西安市阎良区西飞大道一号西安空地勤保障中
心第六会议室
（三）召开方式：现场表决与网络投票相结合
（四）召集人：董事会
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（五）主持人：董事、总经理韩小军先生
公司董事长吴志鹏先生因公出差，经半数以上董事共同推举，由
公司董事、总经理韩小军先生主持本次会议。
（六）本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东共 43 人，代表股份 1,557,132,568
股，占公司有表决权股份总数的 55.9769%，其中：通过现场投票的
股东 4 人，代表股份 1,057,298,254 股，占公司有表决权股份总数的
38.0085%；通过网络投票的股东 39 人，代表股份 499,834,314 股，
占公司有表决权股份总数的 17.9684%。
（二）中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共 37 人，代表股份 36,460,350
股，占公司有表决权股份总数的 1.3107%，其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过
网络投票的中小股东 37 人，代表股份 36,460,350 股，占公司有表决
权股份总数的 1.3107%。
（三）公司董事、监事、非独立董事候选人、独立董事候选人、
股东监事候选人、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分
高级管理人员列席了本次会议。
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三、议案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投
票相结合方式进行表决。
会议经过表决，形成如下决议：
（一）批准《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先
生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生为公司第九
届董事会非独立董事，上述人员任期三年，自本次股东大会审议通过
之日起至本届董事会任期届满之日止。具体表决结果如下：
1.关于选举吴志鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,556,970,882 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,664 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
2.关于选举韩小军先生为第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,556,970,882 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,664 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
3.关于选举安刚先生为第九届董事会非独立董事的议案
3
总表决情况：同意 1,556,970,882 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,664 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
4.关于选举董克功先生为第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,556,970,882 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,664 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
5.关于选举王广亚先生为第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,556,970,882 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,664 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
6.关于选举陈伟光先生为第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,556,970,882 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,664 股，占出席本次会议有
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效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
7.关于选举楚海涛先生为第九届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意 1,536,011,287 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 98.6436%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 15,339,069 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 42.0705%。
（二）批准《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
本次会议采用累积投票制选举郭亚军先生、凤建军先生、魏云锋
先生和杨秀云女士作为公司第九届董事会独立董事，上述人员任期三
年，自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体表决结果如下：
1.关于选举郭亚军先生为第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 1,556,962,865 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9891%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,290,647 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5346%。
2.关于选举凤建军先生为第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意:1,556,970,876 股，占出席本次会议有效表
决权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份
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总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,658 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
3.关于选举魏云锋先生为第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意:1,556,970,876 股，占出席本次会议有效表
决权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份
总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,658 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
4.关于选举杨秀云女士为第九届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意:1,556,970,876 股，占出席本次会议有效表
决权股东所持股份的 99.9896%，超过出席本次会议有效表决权股份
总数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,298,658 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.5565%。
（三）批准《关于选举第九届监事会股东监事的议案》
本次会议采用累积投票制选举汪志来先生和陈昌富先生为公司
第九届监事会股东监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事田
耕先生共同组成公司第九届监事会，上述人员任期三年，自本次股东
大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。具体表决结果如
下：
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1.关于选举汪志来先生为第九届监事会股东监事的议案
总表决情况：同意 1,556,926,772 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9868%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,254,554 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.4356%。
2.关于选举陈昌富先生为第九届监事会股东监事的议案
总表决情况：同意 1,556,926,772 股，占出席本次会议有效表决
权股东所持股份的 99.9868%，超过出席本次会议有效表决权股份总
数二分之一以上，获得当选。
中小股东总表决情况：同意 36,254,554 股，占出席本次会议有
效表决权中小股东所持股份的 99.4356%。
（四）批准《关于调整独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 1,557,070,068 股，占出席本次会议所有股东
所持有效表决权股份总数的 99.9960％；反对 59,400 股，占出席本
次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0038％；弃权 3,100
股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0002%。
中小股东总表决情况：同意 36,397,850 股，占出席本次会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 99.8286%；反对 59,400 股，占出
席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1629%；弃权
3,100 股，占出席本次会议所有股东所持有效表决权股份总数的
0.0085%。
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四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所。
（二）见证律师姓名：耿辉、万守宗。
（三）律师意见：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召
开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章和其
他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果
合法有效。
五、备查文件
（一）中航西安飞机工业集团股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会决议；
（二）上海市锦天城律师事务所关于中航西安飞机工业集团股份
有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航西安飞机工业集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月四日
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