证券代码：000768      证券简称：中航西飞         公告编号：2024-042


            中航西安飞机工业集团股份有限公司
             第九届董事会第二次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第二次会议通知于 2024 年 7 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024

年 7 月 25 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主

持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    一、董事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    批准《关于聘任公司副总经理的议案》

    同意聘任余晋萱女士和袁春衡先生为公司副总经理，任期自本次董事

会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    本议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。



    二、备查文件
                                  1
   （一）第九届董事会第二次会议决议。

   （二）董事会提名委员会关于第九届董事会第二次会议相关事项的审

查意见。

   特此公告。



   附件：1.余晋萱女士基本情况

           2.袁春衡先生基本情况




                            中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                         董    事    会
                                      二○二四年七月二十六日




                                  2
附件 1

                     余晋萱女士基本情况

    余晋萱，女，1985 年 9 月出生，汉族，中共党员，2007 年 7 月参加

工作，高级政工师。西北工业大学机械工程领域工程专业毕业，硕士研究

生学历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司团委书记，机加总厂运

营副厂长，数控加工厂党委书记、副厂长；公司党建和思想政治工作部（党

委组织部、党委宣传部）副部长、部长。现任公司副总经理。

    截至目前，余晋萱女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 61,000

股股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理

人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。




                                3
附件 2

                     袁春衡先生基本情况

    袁春衡，男，1986 年 9 月出生，汉族，中共党员，2009 年 7 月参加

工作，高级工程师。西北工业大学飞行器制造工程专业毕业，大学本科学

历。历任西安飞机工业（集团）有限责任公司经营管理部创新管理处副处

长、生产管理部副部长、经营管理部副部长兼创新管理处处长；公司规划

经营部副部长、部长。现任公司副总经理。

    截至目前，袁春衡先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及

公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司 61,000

股股份；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1

号——主板上市公司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司高级管理

人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律

处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证

监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息

公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市

规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司

规范运作》及深圳证券交易所其他规定和《公司章程》等规定的任职要求。




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