证券代码：000768     证券简称：中航西飞        公告编号：2024-047


           中航西安飞机工业集团股份有限公司
             第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董

事会第四次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于

2024 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先

生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

    本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。



    一、董事会会议审议情况

    会议经过表决，形成如下决议：

    （一）批准《2024 年第三季度报告》

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议

通过。

    （详见公司于 2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网站上刊登的《2024 年第三季度报告》）


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    （二）通过《关于变更会计师事务所的议案》

    同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财

务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额为185万元，其中：

财务报告审计费155万元，内部控制审计费30万元。

    本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，股东大会召开

时间另行通知。

    同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

    本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计与风控委员会审议

通过。



    二、备查文件

    （一）第九届董事会第四次会议决议；

    （二）董事会审计与风控委员会审议意见。

    特此公告。




                            中航西安飞机工业集团股份有限公司
                                       董    事    会
                                    二○二四年十月三十一日




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