证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2024-014
冰轮环境技术股份有限公司2023年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1．冰轮环境技术股份有限公司2023年度股东大会于2024年5月8日在烟台市芝
罘区冰轮路1号公司二楼会议室召开。本次会议的召集人冰轮环境技术股份有限公
司董事会已于2024年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及
www.cninfo.com.cn网站发布了召开本次股东大会的通知。本次会议采用现场表决
与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长李增群先生主持，会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2．出席本次会议的股东及股东的代理人共25人，代表股份331,878,659股，占
公司有表决权股份总数的43.4591%，其中通过网络投票出席会议的股东为23人，代
表股份330,054,883股，占公司有表决权股份总数的43.2203%。
3. 公司董事、监事、高级管理人员出席情况
公司董事长李增群先生，董事、常务副总裁舒建国先生，独立董事步延东、柳
喜军先生，监事会主席王强先生，监事齐宝荣先生，副总裁、财务负责人吴利利女
士，董事会秘书孙秀欣先生, 山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李茂现律师出
席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，议案的表决
结果如下：
1.审议通过董事会 2023 年度工作报告
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 329,083,676 99.1578%
反对 2,794,983 0.8422%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
2.审议通过监事会 2023 年度工作报告
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 329,083,676 99.1578%
反对 2,794,983 0.8422%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
3.审议通过公司 2023 年年度报告及摘要
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 329,083,676 99.1578%
反对 2,794,983 0.8422%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
4.审议通过公司 2023 年度财务决算报告
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 329,016,676 99.1376%
反对 2,861,983 0.8624%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
5.审议通过公司 2023 年度利润分配方案
冰轮环境技术股份有限公司母公司 2023 年度实现净利润 488,766,375.12 元，
根据《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积金 48,876,637.51 元，加年初未分配
利润 2,166,555,350.98 元，加其他 2,571,876.35 元，扣除年度内已分配现金股
利 149,167,560.80 元，本次可供股东分配的利润为 2,459,849,404.14 元。
2023 年度利润以分配总额固定的方式分配，即以 2023 年 12 月 31 日总股本
763,657,804 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 1.00 元（含税），本次合计分
红 76,365,780.40 元。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理
总表决情况 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数（股） 大会有效表决权 股数（股） 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 327,789,176 98.7678% 58,412,811 93.4571%
反对 4,089,483 1.2322% 4,089,483 6.5429%
弃权 0 0 0 0
议案以普通决议通过。
6.审议通过《关于聘请 2024 年度审计机构及支付审计费用的议案》
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度为公司审计，审计
费用为 85 万元（含税），其中财务报告审计费用 60 万元，内控审计费用 25 万元。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理
总表决情况 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数（股） 大会有效表决权 股数（股） 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 327,953,676 98.8173% 58,577,311 93.7203%
反对 3,924,983 1.1827% 3,924,983 6.2797%
弃权 0 0 0 0
议案以普通决议通过。
7.审议通过《关于公司 2024 年向银行申请授信额度的议案》
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 329,083,676 99.1578%
反对 2,794,983 0.8422%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
8.《关于选举董事的议案》
中小股东（除公司董事、监事、高级管理
总表决情况 人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东）表决情况
占出席本次股东 占出席本次股东大会中小
股数（股） 大会有效表决权 股数（股） 股东有效表决权股份总数
股份总数的比例 的比例
同意 326,129,900 98.2678% 56,753,535 90.8023%
反对 5,748,759 1.7322% 5,748,759 9.1977%
弃权 0 0 0 0
议案以普通决议通过。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过
公司董事总数的二分之一。
9. 关于修订《冰轮环境技术股份有限公司独立董事工作制度》的议案
表决情况
股数（股） 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例
同意 312,799,646 94.2512%
反对 19,079,013 5.7488%
弃权 0 0
议案以普通决议通过。
《关于选举董事的议案》董事简历详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及 www.cninfo.com.cn 网站。
大会还听取了公司独立董事 2023 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经山东睿扬（烟台）律师事务所王兰兰、李茂现律师现场见证并
出具了法律意见书，认为：公司2023年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人
员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1．冰轮环境技术股份有限公司2023年度股东大会决议；
2．法律意见书。
冰轮环境技术股份有限公司董事会
2024年5月8日