证券代码：000888    证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-01


              峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百三十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
  事会第一百三十二次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司会议室以
  现场结合视频方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、
  短信方式发出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议
  董事 5 人，其中，以视频表决方式出席的董事为陈金龙先生、
  钟朝宏先生。会议由董事长王东主持，公司监事及部分高级管
  理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
  和本公司《公司章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
      经董事会审议并表决，通过以下决议：
      （一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》
      经公司董事会提名委员会审查和董事会审议，同意聘任
  苏真武先生为公司行政总监。


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任
公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。
    （二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高
级管理人员的议案》
    经董事会审议，同意推荐刘正军先生为四川峨眉山风景
国际旅行社有限责任公司执行董事、副总经理人选，潘小峰女
士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司监事人选。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （三）审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资决策
管理制度》。

    （四）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产管理
制度》。
    三、备查文件
    1.峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百三十二
次会议决议；
    2.深交所要求的其他文件。


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特此公告。


             峨眉山旅游股份有限公司董事会
                     2024 年 1 月 6 日




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