证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A   公告编号：2024-02


         峨眉山旅游股份有限公司
 第五届监事会第一百一十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百一十五次会议于 2024 年 1 月 5 日在公司六楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以书面、短信
方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席
了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过《关于聘任苏真武为公司行政总监的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意聘任苏真武
先生为公司行政总监。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于聘任公司
高级管理人员的公告》（公告编号：2024-03）。



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    （二）审议通过《关于向子公司派出执行董事、监事、高级
管理人员的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意推荐刘正军
先生为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公司执行董事、副总
经理人选，潘小峰女士为四川峨眉山风景国际旅行社有限责任公
司监事人选。
    （三）审议通过《关于修订〈投资决策管理制度〉的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资决策管理
制度》。
    （四）审议通过《关于修订〈资产管理制度〉的议案》
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《资产管理制
度》。
    三、备查文件
    1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十五次
会议决议》。
    特此公告。


                           峨眉山旅游股份有限公司监事会
                               2024 年 1 月 6 日




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