证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A   公告编号：2024-13


         峨眉山旅游股份有限公司
 第五届监事会第一百一十七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百一十七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司六楼会议室以
现场表决方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 4 日以书面、短信
方式发出。会议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席
了会议，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议召开
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事会审议并表决，通过以下议案：
    （一）审议通过《关于选举许拉弟为公司董事长的议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举董事许
拉弟先生为公司第五届董事会董事长，董事长任期与第五届董事
会任期一致。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司



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董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。
    （二）审议通过《关于选举第五届董事会专门委员会委员的
议案》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举许拉弟
先生为公司第五届董事会提名委员会委员、审计委员会委员及战
略委员会主任委员，任期与第五届董事会任期一致。
    全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司
董事长和董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-14）。
    三、备查文件
    1.《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百一十七
次会议决议》。
    特此公告。


                             峨眉山旅游股份有限公司监事会
                                2024 年 2 月 8 日




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