证券代码：000888   证券简称：峨眉山A      公告编号：2024-11



             峨眉山旅游股份有限公司
     2024年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1．本次股东大会无否决议案的情形；
    2．本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1．会议时间
    现场会议时间为：2024年2月7日下午14:30；
    网络投票时间为：2024年2月7日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统投票时间
    2024年2月7日9:15-9:25；9:30-11:30,13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间
    2024年2月7日9:15-15:00任意时间。
    2.现场会议召开地点：峨眉山市名山南路639号公司二楼会
议室。



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    3.会议召开方式：现场会议与网络投票方式相结合的表决方
式。
    4.股权登记日：2024年1月31日
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：鉴于公司董事长王东先生已申请辞职，经半
数以上董事推举，由公司董事马令先生主持会议。
    7.本次股东大会的召集召开程序以及表决方式符合《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会
规则》及《峨眉山旅游股份有限公司章程》等相关规定。
    （二）会议出席情况
    1．出席会议股东的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东31人，代表股份223,223,146股，
占上市公司总股份的42.3643％。
    其中：通过现场投票的股东3人，代表股份208,665,094股，
占上市公司总股份的39.6014％。
    通过网络投票的股东28人，代表股份14,558,052股，占上市
公司总股份的2.7629％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东29人，代表股份14,576,652
股，占上市公司总股份的2.7664％。
    其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份18,600股，



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占上市公司总股份的0.0035％。
    通过网络投票的中小股东28人，代表股份14,558,052股，占
上市公司总股份的2.7629％。
    3.出席会议的其他人员：
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京
中伦（成都）律师事务所律师出席会议并对本次股东大会进行了
见证。
    二、提案审议表决情况
    本次股东大会审议通过了以下议案：
    （一）关于增补公司非独立董事的议案
    1.总表决情况：
    同 意 222,147,546 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.5182％；反对1,075,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.4819％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000％。
    2.中小股东总表决情况：
    同 意 13,501,052 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 股 东 所 持 股 份 的
92.6211％；反对1,075,600股，占出席会议的中小股东所持股份
的7.3789％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0000％。
    表决结果：该项议案通过。



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    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京中伦（成都）律师事务所指派见证律师
余际、李晗参加，并就本次股东大会出具《法律意见书》。该法
律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》《证券法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件
及公司章程的规定；在参与网络投票的股东资格均符合法律、行
政法规、规范性规定及公司章程规定的前提下，出席本次股东大
会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1．2024年第一次临时股东大会决议；
    2．北京中伦（成都）律师事务所关于峨眉山旅游股份有限
公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。


                             峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                      2024 年 2 月 7 日




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