证券代码：000888     证券简称：峨眉山A   公告编号：2024-61


              峨眉山旅游股份有限公司
  第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、董事会会议召开情况
      峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
  事会第一百四十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方
  式召开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发
  出。本次会议应参加会议董事 5 人，实际参加会议董事 5 人。
  本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
  章程》的有关规定。
     二、会议审议情况
      经董事会审议并表决，通过以下决议：
      （一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战
  略与可持续发展（ESG）委员会的议案》
      董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事
  会战略与可持续发展（ESG）委员会”，本次调整仅为董事会
  战略委员会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。


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    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展
（ESG）委员会工作细则>的议案》
    董事会同意制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员
会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事
会审议通过之日起废止。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战
略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
    三、备查文件
    峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十一次
会议决议。
    特此公告。


                         峨眉山旅游股份有限公司董事会
                                 2024 年 11 月 23 日




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