证券代码：000888   证券简称：峨眉山 A   公告编号：2024-62


         峨眉山旅游股份有限公司
 第五届监事会第一百二十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事
会第一百二十四次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方式召
开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发出。会
议由监事会主席邱胜主持，监事石红艳、江越出席了会议，本次
会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议召
开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战略
与可持续发展（ESG）委员会的议案》
    董事会下设的“董事会战略委员会”变更为“董事会战略与
可持续发展（ESG）委员会”，符合公司发展实际，将增强公司
可持续发展能力。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG）



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委员会工作细则>的议案》
    监事会对董事会制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委
员会工作细则》无异议。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与
可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
    三、备查文件
    《峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第一百二十四次
会议决议》。
    特此公告。


                            峨眉山旅游股份有限公司监事会
                               2024 年 11 月 23 日




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