山东华特达因健康股份有限公司
           2023 年度董事会工作报告

    2023 年，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》等法律法规及《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章
程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规章制度
的要求，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务及行使职权，
认真贯彻股东大会的各项决议，有效开展董事会各项工作，保证
了公司良好运作及业绩的稳健增长，有效地维护和保障了公司和
全体股东的利益。
    一、聚焦主责主业，经营业绩再创新高
    达因药业有卓越的管理团队，优秀的员工队伍，2023 年，在
竞争形势更加复杂激烈的背景下，公司坚定不移执行发展战略，
全体员工上下一心，攻坚克难，悉心经营，取得历史上最好的经
营业绩，实现营业收入 24.26 亿元，净利润 11.82 亿元，分别比
上年增长 18.88%、21.58%。在达因药业的强劲带动下，上市公司
2023 年实现营业收入 24.84 亿元，净利润 11.27 亿元，归母净利
润 5.85 亿元，同比增长 6.11%、12.95%、11.08%。
    上市公司 2023 年度毛利率 86.41%、净利率 45.37%，较 2022
分别提高 7.84 个百分点和 2.75 个百分点；加权平均净资产收益
率 21.15%，保持在 20%以上的优秀水平；经营现金净流量与净利
润之比为 104.22%，公司挣来的净利润为真金白银；资产负债表

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稳健安全，资产负债率仅为 13.50%。上述高质量财务指标，是公
司竞争优势的充分体现。2023 年，公司的竞争优势进一步巩固。
公司的发展不是立竿见影的，只有通过日复一日的努力，才能达
到这样的高度。高毛利率、高净利率也不仅是生产成本的控制问
题，而且还要在成功的市场营销等各个环节中保持高效。
    2023 年，在非主业的退出方面也取得了一定的进展，公司继
续和沂南县政府商谈投资退出方案；华特信息自主申请破产清算
获得法院受理并指定了管理人；知新材料公司已停止生产，为解
散清算做好了准备。
    二、优化公司治理，坚持规范运作
    公司主动适应《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的变更情
况，进一步完善国有企业法人治理结构，深化权力运行和监督机
制改革，发挥独立董事及专业委员会应有作用，完善履职评价和
责任追究机制，公司治理水平有效提升。
    （一）调整并规范落实独立董事工作要求。公司严格按照《上
市公司独立董事管理办法》的要求，全面梳理独董工作情况，制
定落实计划，加强业务培训，确保过渡期内完成整改工作，充分
发挥独立董事的作用。
    （二）建立健全以风险管理为导向、合规管理监督为重点，
全面、系统、有效的内控管理体系。梳理完善公司制度，优化调
整业务流程，提高工作效率；优化风险评估工具，系统梳理经营
过程中面临的风险点并制定详细应对措施，实现风险管理的全覆

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盖。层层签订安全管理责任书，落实全员安全生产责任，公司生
产经营安全、有序进行。


    （三）加强内幕信息管理，提高信息披露质量。公司做好内
幕信息的流转、保密工作，始终坚持真实、准确、完整、及时、
公平的信息披露原则。在深圳证券交易所 2022 年度上市公司信息
披露考核中，公司被评为最高的 A 级，公司信息披露考核已连续
11 年获得 A 评级，公司的规范运作水平得到监管部门的认同。
    （四）提升投资者关系管理水平，加强与投资者的有效互动
沟通。2023 年，公司积极通过互动易、实地调研、业绩说明会、
投资者热线等多种渠道与投资者保持沟通，与投资者就其关心的
事项展开了深入的互动交流，消除信息不对称，保障广大投资者
知情权。
    三、内部审计与外部审计工作
    内部审计。2023 年内部审计机构围绕突出主业的战略规划，
继续加强经营业绩薄弱领域的审计力度，对华特信息、知新材料
主要负责人进行了任期经济责任审计。年度审计工作中，对“三
重一大”决策事项等治理层面给与了重点关注，评价了制度建设
的有效状况、决策的规范性及科学性。审计部牵头成立了内控评
价工作组，按照《内控手册》开展年度内控评价工作，主要检查
了医药、晶体材料内部控制建设和执行情况，对货币资金、销售、
采购、存货及人力资源管理等重要业务流程进行了控制测试。
    外部审计。董事会聘请致同会计师事务所对公司 2023 年度财

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务状况进行了审计，出具标准无保留意见审计报告；对公司 2023
年度内部控制状况进行了审计，出具了“按照《企业内部控制基
本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制”的标准无保留审计意见。
    四、董事会专业委员会运作情况
    专业委员会的规范化运作是董事会建设的重要组成部分。
2023 年，专业委员会严格遵循公司董事会制定的《专业委员会工
作条例》规范运作，认真履职，充分发挥专业职能，为董事会的
科学决策提供了有力支持。
    审计委员会年内共召开了四次会议，批准了公司年报审计计
划，对定期报告、公司年度财务报表、年度审计报告、聘任会计
师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内
共召开了一次会议，对“2022 年度公司高管薪酬的议案”进行了
审核。
    五、独立董事履职情况
    公司 3 名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，
忠实勤勉地履行独立董事职责，充分利用各自的专业特长，对董
事会审议事项做出客观、公正的判断，在董事会会议上充分发表
意见，积极建言献策；积极出席股东大会，诚信、谨慎、认真地
发挥独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。
    董事会对独立董事独立性进行了核查，公司 3 名独立董事具
备独立性，不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担

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任独立董事的情形。
    2023 年，独立董事专门会议共召开了三次会议，通过会议集
中学习了《上市公司独立董事管理办法》，了解和问询了公司经
营成果及财务状况，并对“关于向公司控股股东华特集团为山东
华特环保科技有限公司融资授信担保提供反担保的议案”发表了
意见。独立董事对公司关联交易、会计政策变更、对外担保、重
大人事变动、聘请会计师事务等重要事项共发表了 2 次事前认可
意见、7 次独立意见，专门会议审议关联交易 1 次。公司为独立
董事正常履职提供了必要的条件。
    六、董事会、股东大会会议召开情况
    （一）董事会召开情况
    董事会严格按照《公司章程》的规定召集、召开会议，在会
议通知、会议审议、决议披露等环节坚持规范运作，对重大事项
履行必要的调研，进行充分论证，提高决策的科学性，审慎决策。
公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）
了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。
    2023 年公司共召开了 8 次董事会会议，审议通过了 23 个议
案。董事会决议形成后，董事长统一领导和管理董事会决议的落
实及后评估工作，各相关承办单位及部门迅速行动、密切协作，
严格按照董事会决议执行，确保了决策的高效落实。报告期内，
公司已执行全部董事会决议事项，执行情况良好。
    （二）股东大会召开情况
    2023 年公司召开了三次股东大会：2023 年 4 月 13 日召开

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2022 年年度股东大会，审议通过了“董事会工作报告”、“监事
会工作报告”等 6 项议案。 2023 年 7 月 31 日召开 2023 年第一
次临时股东大会，审议通过了“《公司章程》修订案”。2023 年
11 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了“选举
王玲女士担任公司第十届监事会股东代表监事”，“选举战婷婷
女士担任公司第十届监事会股东代表监事”。三次股东大会，公
司均向投资者提供了网络投票，对中小投资者表决情况进行了单
独计票并予以披露。
    七、执行股东大会决议情况
    公司 2023 年年度股东大会审议通过了公司“利润分配方案及
资本公积金转增股本方案”，决定向全体股东每 10 股派发现金红
利 8 元（含税）。2023 年 5 月，公司实施了上述方案。公司已连
续 11 年向股东进行现金分红。完成了公司第十届监事会股东代表
监事的补选工作，并按监管要求编制、签署及报备了监事的声明
与承诺。
    八、2024 年工作计划
    在公司未来发展的征程中，要认真吸取过往的经验教训，树
立并坚持正确的经营管理理念。董事会在工作中将继续贯彻以下
基本原则：
    1、价值创造。将是否创造或增加价值作为评判工作成效的主
要标准。企业价值的来源是市场，只有不断满足消费者需求，建
立和巩固竞争优势，才能获得更多的市场份额，也才能将市场优
势转化为更佳的经济效益。从长远看，股东利益和客户的利益是

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一致的。满足了用户的利益才能带来更多的股东利益。
    2、战略引领。我们从事的是“使千千万万中国儿童健康强壮”
高尚的事业，要有方向感和使命感， 要将公司愿景融入企业文化，
凝聚全体员工的力量为公司的事业共同努力。要以公司战略引领
经营管理工作，确保公司资源得到正确的配置。相信专注的力量，
时刻警惕战略之外的诱惑。
    3、长期主义。公司关注短期业绩，更注重长期发展，努力平
衡短期业绩和长期发展的关系，我们的目标是保持公司长期价值
的最大化。秉承长期主义，公司才能在未来发展能力的建设上投
入更多的资源和努力。
    4、创新驱动。创新不仅仅是产品和技术的创新，也包括经营
模式创新、管理方法创新、业务流程创新等等，要将创新思维运
用于企业发展的方方面面。作为市场经济的主体，必须保持必要
的敏捷性、灵活性，要有创业和勇于承担风险的精神。对创新的
失败要有包容性。
    2024 年董事会在做好日常运营的基础上，重点做好以下工作：
    1、全面完成公司经营目标。继续优化管理体制机制，全力支
持达因药业做好研发、生产、营销等各环节的工作。发挥品牌优
势，拓宽销售网络，做好重点产品的市场推广，持续提升市场占
有率。加强预算控制，做好资源调配，全力达成全年经营目标。
    2、加强资本运作。充分利用达因药业在儿童制药行业的影响
力和经验，积极探索利用上市公司平台，通过收购兼并等资本运
作方式，开展与医药相关业务的投资收购工作，壮大公司医药主

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营业务、完善公司儿童制药产业链布局。
    3、积极稳妥推进非主业业务的退出。按照公司聚焦主责主业
的要求，依法依规做好非主业的退出工作，加强方案论证，细化
工作方案，做好风险应对，尽量避免或减少非主业退出对公司的
不利影响。
    4、加强法人治理建设。根据独立董事规则的变化，修订完善
公司章程、独立董事工作制度等公司法人治理规则体系，规范独
立董事专门会议、董事会专业委员会的运作。认真学习、贯彻实
施新《公司法》，持续提升公司法人治理建设水平。
    5、加强投资者关系管理。依法依规做好法定信息披露，继续
保持信息披露高水准。同时进一步加强投资者关系管理，以真诚
的态度通过更多的形式增加与股东的交流机会，获得股东对公司
发展的支持和理解，为公司营造良好的股东环境。


    衷心感谢股东对公司的支持，感谢各位董事、监事、管理团
队以及公司全体员工的辛勤工作！董事会将不断加强自身建设，
持续学习精进，提高商业判断能力和规范运作能力，提高决策水
平，带领公司平稳健康发展，以优异的业绩回报股东、回报社会！


                 山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                2024 年 3 月 14 日




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