证券代码：000915       证券简称：华特达因   公告编号：2024-018

山东华特达因健康股份有限公司关于控股子公司山东华特
      知新材料有限公司解散清算暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    （一）山东华特达因健康股份有限公司（以下简称“公司”或“华

特达因”）第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过了“关于

山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”，同意控股

子公司山东华特知新材料有限公司（以下简称“华特知新公司”）进

行解散清算。

    （二）华特知新公司的一方股东浪潮数字（山东）科技有限公司

（以下简称“浪潮数字公司”）是浪潮集团有限公司的全资子公司，

浪潮集团有限公司与公司大股东山东华特控股集团有限公司的控股

股东同为山东省国有资产投资控股有限公司。根据《深圳证券交易所

股票上市规则》等相关规定，浪潮数字公司为公司关联法人，公司与

关联方共同投资的华特知新材料公司的解散清算构成关联交易。

    （三）公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议该解散清

算暨关联交易议案时，关联董事朱效平进行了回避表决。

    （四）该解散清算暨关联交易已经全体独立董事同意并经公司独

立董事专门会议审议通过。

    （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组。

    二、关联方的基本情况

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       名 称：浪潮数字（山东）科技有限公司

       法定代表人：张玉新
       注册资本：壹亿贰仟陆佰玖拾万元整

       成立日期：2000 年 12 月 28 日

       住 所：山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 楼六

层北区 601 室

       公司经营范围：水文自动化系统设备的开发、生产及销售；水利

工程的设计与施工；水利与水务信息化、自动化的系统集成及软硬件

产品的开发、生产及销售；教育云平台、教育应用及数据分析处理等

软硬件产品的开发、生产及销售；环境监测监控信息化、自动化的系

统集成及软硬件产品、环境监测设备和数据的采集与传输设备的开发、

生产及销售；会议系统、干部测评系统软硬件产品的开发、生产、销

售及服务，计算机软硬件及外部设备、图像采集设备的开发、生产及

销售；资质证书规定范围内的系统集成、电子与建筑智能化工程、建

筑装修装饰工程、消防设施工程（凭资质经营）、安防工程的设计、

施工及服务；房屋出租；物业管理；仪器仪表、计量器具、检测设备

的代理销售；数控机床及配件、普通机械设备及配件的研发、生产、

销售及维修；相关技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询及服务，

设备租赁；资格证书范围内的进出口业务；物联网服务；农业技术研

发、推广、咨询服务；水肥（药）一体化系统生产、销售与安装；灌

溉服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活

动）

       关联方浪潮数字公司不是失信被执行人。

       三、关联交易标的基本情况

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        （一）工商登记情况
    华特知新公司成立于 2007 年，住所地济南市高新区颖秀路 2600

号山大科技园 7 号楼三层东区，统一社会信用代码

913701006648901306，注册资本 5400 万元，法定代表人方宁。经营

范围：光电材料、元器件的技术开发、技术转让、技术咨询及服务；

光电材料的生产、销售；光电器件的加工、销售；货物进出口（法律、

行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目取得许可后方

可经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）
        （二）股东及出资情况
    华特知新注册资本 5400 万元，公司股东共 2 名，其中股东华特

达因持股 64.41％，股东浪潮数字（山东）科技有限公司持股 35.59％。

    （三）主要财务数据

                                                                        单位：元

           年
           度      2021 年          2022 年          2023 年       2024 年 1-4 月
 指标            （经审计）       （经审计）       （经审计）      （未经审计）

   资产总额       56,028,934.89    58,600,333.05   56,555,551.99    52,295,832.50

   负债总额        2,697,262.34     4,740,349.22    2,625,668.09     1,621,377.13

 所 有 者权益     53,331,672.55    53,859,983.83   53,929,883.90    50,674,455.37

 资 产负债率             4.81%            8.09%           4.64%            3.10%

   营业收入        5,937,421.43     9,307,656.24    4,998,130.23      404,615.07

    净利润           378,044.73      528,311.28        69,900.07    -3,255,428.53

    四、本次解散清算控股子公司的相关安排

    1.清算方式：由华特知新公司股东委派人员成立清算组，依法履

行清算职责，注销华特知新公司的法人地位。

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    2.职工安置方案：本次解散清算控股子公司不涉及职工安置。

    3.债权债务处置方案：在清算过程中由清算组依法组织清收清偿。
    五、解散清算控股子公司对公司的影响

     1.华特知新公司产品缺乏市场竞争力，经营效益不佳，资产回

报率较低，多年来始终徘徊在盈亏平衡的边缘。解散清算华特知新公

司符合省国资委关于亏损企业治理相关政策要求。

    2.解散清算华特知新公司，是公司贯彻发展战略的主动选择，有

利于推动公司产业结构的优化，进一步聚焦医药主责主业。

    3.华特知新公司资产规模、收入及净利润占公司的比重较小，其

解散清算对公司财务状况、经营成果及现金流量不会产生重要影响。

    六、近 12 月内与关联方累计发生的关联交易情况

    近 12 个月内，公司与浪潮数字公司未发生关联交易。

    七、董事会意见

    董事会认为，山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事

项，符合公司聚焦医药主业的发展战略，符合国家法律法规和山东国

资管理的相关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

    八、独立董事关于解散清算暨关联交易的事前审核意见

     （一）公司独立董事吕玉芹、杜宁、张志元就本次解散清算暨

关联交易事项，于 2024 年 5 月 30 日召开了独立董事 2024 年第一次

专门会议并发表了如下事前认可意见：

    公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，已在事前就该

事项与我们进行了沟通，并提供了相关材料。我们认为：该事项符合

有关法律、法规、《公司章程》、国资管理的相关规定及公司发展战

略，不存在损害公司及中小股东利益的情形。作为独立董事，我们同

                               4
意将“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”

提交公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议审议。
    （二）公司独立董事吕玉芹、杜宁、张志元就董事会审议通过本

次解散清算暨关联交易议案，于 2024 年 5 月 31 日召开了独立董事

2024 年第二次专门会议，会议对第十届董事会 2024 年第一次临时会

议审议通过“关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的

议案”事项发表如下审核意见：

    解散清算华特知新公司，有利于推动公司产业结构的优化，进一

步聚焦医药主业，符合公司发展战略，不存在损害中小股东利益的情

形。公司董事会审议本次解散清算暨关联交易议案的过程中，关联董

事进行了回避。董事会审议该关联交易的程序符合《公司法》等法律

法规以及《公司章程》的规定。我们同意山东华特知新材料有限公司

解散清算暨关联交易事项。

    九、备查文件

    1.公司第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议；

    2.独立董事 2024 年第一次专门会议决议；

    3.独立董事 2024 年第二次专门会议决议。

    特此公告

                       山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                   2024 年 6 月 1 日




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