证券代码：000915     证券简称：华特达因     公告编号：2024-017

           山东华特达因健康股份有限公司
   第十届董事会 2024 年第一次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。

    一、董事会会议召开情况

    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 5 月 28

日以电子邮件形式发出召开第十届董事会 2024 年第一次临时会议的

通知，并于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室召开会议。会议由董事长

朱效平先生主持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司全体监

事列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议以 7 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了“关

于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易的议案”：同意控

股子公司山东华特知新材料有限公司进行解散清算。

    关联董事朱效平在董事会审议该关联交易时，回避表决。

    由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第一次专门会议就

该议案进行了事前审核，一致同意将议案提交董事会审议；

    由全体独立董事参加的公司独立董事 2024 年第二次专门会议，

对董事会审议通过该议案发表了审核意见，一致同意山东华特知新材

料有限公司解散清算暨关联交易事项。

    三、备查文件

    1.经参会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2.关于山东华特知新材料有限公司解散清算暨关联交易事项的
独立董事专门会议决议。

    特此公告



                         山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                        2024 年 6 月 1 日