证券代码：000915       证券简称：华特达因     公告编号： 2024-026


               山东华特达因健康股份有限公司
        关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    2.会议召集人：公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    4.1 现场会议召开时间：2024 年 8 月 20 日下午 15:00
    4.2 网络投票时间：2024 年 8 月 20 日
    4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 20
日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
    4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至 2024 年 8 月 20 日 15:00 期间
的任意时间。
    5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
     股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
    6.会议的股权登记日：2024 年 8 月 14 日
    7.出席对象：
    7.1 截至 2024 年 8 月 14 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
       7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
       8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议
室。
       二、会议审议事项
       1.审议事项
                                                             备 注
 提案                                                      该列打勾
                               提案名称
 编码                                                      的栏目可
                                                           以投票

  100     总议案：所有提案                                     √
                              非累积投票提案

 1.00     公司 2024 年中期利润分配预案                        √
       1.提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第十三
次会议审议通过，议案内容详见 2024 年 8 月 1 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的董事会决议公告。
       2.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，
以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
       三、现场会议登记办法
       1.登记方式：会议以现场、信函、邮件或传真方式进行登记，参
会股东须提供以下资料：
       1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
       1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
    2.登记时间：2024 年 8 月 16 日、2024 年 8 月 19 日上午 9:00-11:00，
下午 14:00-17:00
    3.登记地点：公司股东关系管理部
    4.联系电话：0531-85198606、85198601
      传       真：0531-85198602
    5.参加现场会议人员的食宿交通费自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    四、参加网络投票的具体操作流程
    股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网投 票 系 统 （ 地 址 为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
    六、备查文件
    公司第十届董事会第十三次会议决议。
    特此公告
                                山东华特达因健康股份有限公司董事会
                                              2024 年 8 月 1 日
附件一

         参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

     1.投票代码：360915；

     2.投票简称：华特投票；

     3.本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：

“同意”、“反对”或“弃权”；

     4.本次股东大会设置总提案，股东对总提案进行投票，视为对

本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，

以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案

投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决

的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体

提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2024 年 8 月 20 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，

下午 13:00－15:00；

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 20 日（现场股

东大会结束当日）9:15，结束时间为 2024 年 8 月 20 日（现场股东大

会结束当日）15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办

理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
  附件二
                         授 权 委 托 书
       兹委托        先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因
  健康股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项
  议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
  的相关文件。
       委托人姓名/名称：
       委托人股票账号：                         持股数：
       委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
       受委托人：                  受委托人身份证号码：
       委托人对本次股东大会的议案表决如下：（相应项下划“√”号）
                                                   备 注  同意       反对   弃权
提 案 编                                         该列打勾
                        提案名称
   码                                            的栏目可
                                                 以投票

100        总议案：所有提案                          √

                               非累积投票提案


1.00       公司 2024 年中期利润分配预案              √




                                      委托人（签名或盖章）：
                                      委托日期：           年   月     日
           （本授权委托书复印及剪报均有效）