证券代码：000915 证券简称：华特达因         公告编号：2024-028
             山东华特达因健康股份有限公司
         2024 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示
    1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况
    1．会议召开的时间：现场会议召开时间为 2024 年 8 月 20 日下
午 15:00；网络投票的时间为 2024 年 8 月 20 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 20 日上午 9:15－9:25，
9:30－11:30，下午 13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2024 年 8 月 20 日 09:15 至

2024 年 8 月 20 日 15:00 期间的任意时间。
    2．现场会议召开地点：公司会议室。
    3．会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
    4．会议召集人：公司董事会。
    5．会议主持人：董事长朱效平。
    6．会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。
    7．出席本次会议的股东及股东授权委托代表共 176 名，代表股
份 60,518,032 股，占公司有表决权股份总数的 25.8258％，其中出席
本次现场会议的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 51,621,140 股，


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占公司有表决权股份总数的 22.0291％；通过网络投票出席会议的股
东共 173 名，代表股份 8,896,892 股，占公司有表决权股份总数的

3.7967％。
    出席本次会议的中小投资者（除单独或合计持有公司 5％以上股
份以外的股东）共 175 人，代表股份 8,973,692 股，占公司有表决权

股份总数的 3.8295％。
    8．公司董事、监事和高级管理人员及见证律师参加了会议。
    二、议案审议表决情况

    本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了“公
司 2024 年中期利润分配预案”，表决结果如下：
    ⑴总体表决情况：同意 60,502,052 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.9736％；反对 8,200 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0135％；弃权 7,780 股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的 0.0129％。

    ⑵ 中小投资者表决情况：同意 8,957,712 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 99.8219％；反对 8,200 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0914％；弃权 7,780 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0867％。
    ⑶表决结果：审议通过。
    公司 2024 年中期利润分配方案为：以 2024 年 6 月 30 日的总股

本 234,331,485 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 5 元
（含税），不送红股，不以公积金转增股本。
    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会由山东博翰源律师事务所的宿扬帆、张岳律师现场


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见证并出具法律意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席人
员的资格及表决程序等相关事项符合有关法律、法规、《股东大会规

则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件
    1.本次股东大会会议决议；

   2.山东博翰源律师事务所出具的法律意见书。
    特此公告
                         山东华特达因健康股份有限公司董事会

                                              2024 年 8 月 21 日




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