华特达因：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知2024-12-14
证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2024-040
山东华特达因健康股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
2.会议召集人：公司董事会
3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
4.1 现场会议召开时间：2024 年 12 月 30 日下午 14:30
4.2 网络投票时间：2024 年 12 月 30 日
4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月
30 日上午 9:15－9:25， 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)
投票时间为 2024 年 12 月 30 日 09:15 至 2024 年 12 月 30 日 15:00 期
间的任意时间。
5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。
6.会议的股权登记日：2024 年 12 月 23 日
7.出席对象：
7.1 截至 2024 年 12 月 23 日收盘后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人；
7.2 本公司董事、监事和高级管理人员及聘请的律师。
8.现场会议召开地点：济南市经十路 17703 号华特广场公司会议
室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一：本次股东大会提案编码表
备 注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
3.00 选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
4.00 选举杨杰女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.00 选举何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
6.00 选举沈宝杰先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
7.00 选举任尚军先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
8.00 选举战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事 √
累积投票提案 提案 9.00 为等额选举
应选人数
9.00 审议关于董事会换届选举独立董事的议案
（3 人）
9.01 选举张志元先生为公司第十一届董事会独立董事 √
9.02 选举杜宁女士为公司第十一届董事会独立董事 √
9.03 选举刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事 √
2.披露情况
本次会议审议事项属于公司股东大会职权范围，符合相关法律、
行政法规和《公司章程》的规定。本次会议第 1-8 项议案为普通表决
实行非累积投票制；第 9 项议案实行累积投票制。提交本次股东大会
审议的事项已经公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议及公司第
十届监事会 2024 年第一次临时会议审议通过，议案内容详见 2024 年
12 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的董事会
决议公告（公告编号：2024-038）、监事会决议公告（公告编号：
2024-039）等。
3.特别说明
（1）本次会议第 9 项议案为独立董事的选举，采用累积投票方
式进行逐项表决。本次应选独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
（2）本次会议第 9 项议案中独立董事候选人的任职资格和独立
性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。
（3）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》《公司章程》《股东大会议事规则》等要求，
以上议案将对中小投资者（中小投资者，是指除上市公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）的表决单独计票并披露表决结果。
三、现场会议登记办法
1.登记方式：会议以现场、信函、邮件或传真方式进行登记，参
会股东须提供以下资料：
1.1 个人股东应提供本人身份证或其他能够表明身份的有效证件
或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示代理人有效身份
证件、股东授权委托书、股东股票账户卡、股东有效证件复印件。
1.2 法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证
明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照和股票账户卡；
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代
表人依法出具的书面委托书、法人营业执照和股票账户卡。
2.登记时间：2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日上午 9:00-11:00，
下午 14:00-17:00
3.登记地点：公司股东关系管理部
4.联系电话：0531-85198606、85198601
传 真：0531-85198602
5.邮 箱：wit@sd-wit.com、WITDYNE@163.com
6.参加现场会议人员的食宿交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的投票程序及要求详
见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议；
公司第十届监事会 2024 年第一次临时会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
2024 年 12 月 14 日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码与投票简称：投票代码：360915，投票简称：
华特投票；
（二）填报表决意见或选举票数。
1.对于非累积投票提案，填报表决意见为：“同意”、“反对”
或“弃权”；
2.对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举独立董事（如表一提案9，采用等额选举，应选人数为 3
位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×
3。股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以
已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总
议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2024 年 12 月 30 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，
下午 13:00－15:00；
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 30 日（现场
股东大会结束当日）9:15，结束时间为 2024 年 12 月 30 日（现场股
东大会结束当日）15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办
理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本公司现场出席山东华特达因
健康股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，对会议审议的各项
议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
委托人姓名/名称：
委托人股票账号： 持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受委托人： 受委托人身份证号码：
备 注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 选举朱效平先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
2.00 选举吴新伟先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
3.00 选举程树仓先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
4.00 选举杨杰女士为公司第十一届董事会非独立董事 √
5.00 选举何淑旺先生为公司第十一届董事会非独立董事 √
6.00 选举沈宝杰先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
7.00 选举任尚军先生为公司第十一届监事会股东代表监事 √
8.00 选举战婷婷女士为公司第十一届监事会股东代表监事 √
累积投票提案 提案 9.00 为等额选举
应选人数（3
9.00 审议关于董事会换届选举独立董事的议案 票数
人）
9.01 选举张志元先生为公司第十一届董事会独立董事 √
9.02 选举杜宁女士为公司第十一届董事会独立董事 √
9.03 选举刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事 √
注：委托人对受托人的授权权限以在“同意”、“反对”、“弃
权”栏内打“√” 为准，对同一项议案，不得有多项授权；累积投
票议案请填写相应票数。
委托人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日
（本授权委托书复印及剪报均有效）
