证券代码：000915     证券简称：华特达因     公告编号： 2024-038

              山东华特达因健康股份有限公司

       第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于 2024 年 12 月 5

日以电子邮件形式发出召开 2024 年第三次临时会议的通知，并于
2024 年 12 月 13 日在公司会议室召开会议。会议应参加董事 8 名，
实际参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》：
    公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审查和建
议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名朱效平先生、吴新伟先
生、程树仓先生、杨杰女士、何淑旺先生为公司第十一届董事会非独
立董事候选人（候选人简历附后）。每位非独立董事候选人将采取非
累积投票制以单项提案方式提交公司股东大会审议表决。
    董事会提名委员会审查意见：提名委员会对上述非独立董事候选
人进行了审核，未发现存在《公司法》《公司章程》等规定不得担任
公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法规及《公司章程》的规
定，且具备履行董事职责的任职条件和工作经验。
    （二）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关

于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》：
    公司第十届董事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定进行董事会换届选举。根据董事会提名委员会的审查和建

议，并经相关人员本人同意，董事会决定提名张志元先生、杜宁女士、
刘成安先生为公司第十一届董事会独立董事候选人（候选人简历附
后）。该议案需提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制

对独立董事候选人进行逐项表决。
    董事会提名委员会审查意见：提名委员会对上述独立董事候选人
进行了审核，未发现存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
和《公司章程》等规定不得担任公司独立董事的情形，其任职资格和
独立性符合有关法律法规、《上市公司独立董事管理办法》及《公司
章程》的规定，且具备履行独立董事职责的任职条件和工作经验。
    独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股
东大会审议。
    （三）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关
于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年
12 月 30 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会。
    （四）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《山
东华特达因健康股份有限公司负责人履职待遇、业务支出管理办法》；
    （五）以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《山
东华特达因健康股份有限公司合规管理办法》。
   （三）备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.提名委员会会议决议。

特此公告


                     山东华特达因健康股份有限公司董事会

                               2024 年 12 月 14 日
                     董事候选人简历
    1、非独立董事候选人

    朱效平，男，1966 年 5 月出生，中共党员，法学博士，山东大
学研究员。历任山东华特控股集团有限公司（原山东山大产业集团有
限公司）副总经理、总经理、董事，山东大学产业党委副书记、书记，

山东大学经营性资产管理办公室主任。现任山东国投公司党委委员、
总经理助理，山东华特控股集团有限公司党委书记、董事、董事长，
公司党总支书记、董事、董事长，山东达因海洋生物制药股份有限公

司董事、董事长，兼任山东大学法学院硕士生导师。
    截止目前朱效平先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司
股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求
的任职资格。
    吴新伟，男，1985 年 7 月出生，中共党员，硕士研究生。历任
潍柴动力股份有限公司职员，山东重工集团有限公司政策研究室职员，
山东省国有资产投资控股有限公司综合部高级业务主管、高级业务经
理、党委办公室(董(监)事会办公室)高级业务经理、副主任，山东华
特控股集团有限公司监事，山东省资产管理运营有限公司董事，山东
融越金融控股有限公司董事，鲁资创业投资有限公司董事，山东省国

控资产运营有限公司董事，山东省国控设计集团有限公司董事等职。
现任山东华特控股集团有限公司党委委员、副总经理，山东华特技术
转移有限公司董事长、总经理。

    截止目前吴新伟先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司
股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪

律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求
的任职资格。
    程树仓，男，1969 年 6 月出生，大学，工程硕士，工程师。历
任山东山大康诺制药有限公司销售部部长、副厂长，济南意达医药有
限责任公司副总经理、董事、执行董事、总经理，山东华特控股集团
有限公司（原山东山大产业集团有限公司）企业管理部副部长。现任
山东华特控股集团有限公司副总经理、董秘、企业管理部部长，公司
董事。
    截止目前程树仓先生与控股股东存在关联关系，与其他持有公司
股份 5%以上的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关
联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪
律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未
被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者
被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合有关法律法
规、部门规章、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求

的任职资格。
    杨杰，女，1961 年 12 月出生，硕士研究生学历，博士学位。历
任中国船舶研究院北京医院儿科医生，山东达因海洋生物制药股份有
限公司行销总监、常务副总经理，公司副总经理等职务。现任公司董
事、总经理，山东达因海洋生物制药股份有限公司董事、总经理，北
京达因康健医药有限责任公司执行董事、总经理，北京达因高科儿童
药物研究院有限公司执行董事。
    截止目前杨杰女士与其他持有公司股份 5%以上的股东、公司其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不
存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市
场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行
人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司
董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券交
易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。

    何淑旺，男，1971 年 12 月出生，博士研究生，主任药师，正高
级工程师。历任青岛双龙制药股份有限公司制剂研究员，北京集才医
药技术开发有限公司研究所所长，山东达因海洋生物制药股份有限公

司研发部经理、总经理助理兼研发部总监。现任山东达因海洋生物制
药股份有限公司副总经理，北京达因高科儿童药物研究院有限公司总
经理。

    截止目前何淑旺先生与其他持有公司股份 5%以上的股东、公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；
不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货
市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执
行人；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公
司董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深圳证券
交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。
    2、独立董事候选人
    张志元，男，1963 年 12 月出生，中共党员，二级教授，博士生
导师。现任公司独立董事。山东财经大学产业发展研究院院长、山东
省重点新型智库-山东财经战略研究院院长、中国艺术金融研究院院
长，兼任山东区域经济学会会长等学术职务。享受国务院政府特殊津
贴专家、山东省决策咨询委员会专家（2023-2026）、山东省人大常
委会专家顾问（2023-2027）、山东省金融高端人才、山东省智库高
端人才、山东省金融学重点学科首席专家。

    截止目前张志元先生不存在不得提名为独立董事的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处

罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查

询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任
公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深
圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。
    杜宁，女，1971 年 1 月出生，教授，硕士生导师，注册会计师。
历任双一科技独立董事、金麒麟独立董事。现任山东财经大学会计学
院教授、国网智能科技股份有限公司独立董事、公司独立董事。
    截止目前杜宁女士不存在不得提名为独立董事的情形；与持有公
司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明
确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任
公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深

圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。
    刘成安，男，1973 年 3 月出生，中共党员，教授，硕士生导师。
历任山东省高级人民法院民二庭副庭长、三级高级法官，山东墨龙石

油机械股份有限公司监事。现任山东建筑大学法学院民商法教授，兼
任山东省保险法学研究会副会长、山东省工程法学研究会理事、济南
市政府法律顾问、上海仲裁委仲裁员、济南仲裁委仲裁员、齐鲁银行

外部监事。
    截止目前刘成安先生不存在不得提名为独立董事的情形；与持有
公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所纪律处分；未持有公司股份；不存在因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明
确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查
询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人；不存在《公司法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任
公司独立董事的情形，其任职资格符合有关法律法规、部门规章、深
圳证券交易所相关规定及《公司章程》等规定要求的任职资格。