冀中能源股份有限公司
            董事会审计委员会 2023 年度履职报告


    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深

圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章程》和《董事会审计
委员会工作规则》等相关规定，冀中能源股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会委员本着勤勉尽责的原则，利用自身的专业

知识及经验，严格履行其所应尽的职责与义务。现将董事会审计委员
会2023年度的履职情况汇报如下：
    一、董事会审计委员会基本情况

    公司第七届董事会审计委员会由梁俊娇女士、冼国明先生和宋仁
涛先生三位董事组成，其中梁俊娇女士、冼国明先生为独立董事，宋
仁涛先生为非独立董事，主任委员由注册会计师梁俊娇女士担任。

    二、公司董事会审计委员会2023年度会议召开情况
    2023年度，公司董事会审计委员会召开四次会议，具体情况如下：
    1、2023年4月25日，董事会审计委员会召开2023年第一次会议，
审议通过了以下议题：
    （1）同意公司2022年度财务报告；
    （2）同意审计委员会关于致同会计师事务所（特殊普通合伙）

从事2021年度审计工作的总结报告；
    （3）经审查致同所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为
其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财

务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可致同会计师
事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。


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同时，致同会计师事务所（特殊普通合伙）自1999年以来一直负责公
司审计业务，为了保持公司审计工作的连续性，便于审计各方工作顺

利开展，经综合评估和审慎研究，同意续聘致同会计师事务（特殊普
通合伙）为公司2022年度财务和内控审计机构，并提交公司第七届董
事会第二十一次会议审议。

    2、2023年4月28日，董事会审计委员会召开2023年第二次会议，
审议通过了《2022年第一季度报告》。
    3、2023年8月24日，董事会审计委员会召开2023年第三次会议，

审议通过了《2023年半年度报告》。
    4、2023年10月27日，董事会审计委员会召开2023年第四次会议，
审议通过了《2023年第三季度报告》。
    三、公司董事会审计委员会2023年度履职情况
    报告期内，董事会审计委员会重点围绕公司定期报告、财务报告、
审计机构的聘任等重大事项展开审议工作，具体情况如下：
    （一）评估内部控制的有效性
    公司按照《公司法》、《上市公司治理准则》相关要求，建立了
较为完善的内部治理制度。报告期内，公司严格依据相关要求经营运
作，董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用，督促公司审计部
门开展内控评价工作，提升控制措施和公司业务的紧密度，切实发挥
风险防控功能，保障了公司和股东的合法权益。
    （二）考察聘任审计机构
    报告期内，董事会审计委员会对聘任的外部审计机构致同会计师
事务所（特殊普通合伙）进行审查，认为其具有从事证券、期货相关
业务审计资格，具有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满


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足公司审计工作要求。
    （三）审阅财务报告并发表意见

    报告期内，审计委员会对公司2022年年度报告、2023年第一季度
报告、2023年半年度报告和2023年第三季度报告进行了审议，认为公
司财务报告真实、准确、完整，公允反映了公司的经营成果，不存在

欺诈、舞弊行为。
    四、总体评价
    报告期内，董事会审计委员会依据《深圳证券交易所上市公司规

范运作指引》以及公司内部相关规定，严格遵守相关规定和要求，勤
勉尽责地履行作为自身应的义务，不仅密切关注公司的内部审计工作，
而且在不断加强与外部审计机构的有效沟通，充分发挥了审查、监督
的作用。
    2024年，董事会审计委员会将继续按照相关规定，强化责任意识，
按照相关法律法规的要求，审慎、勤勉地履行职责，充分发挥监督功
能，继续关注公司的财务信息、内部控制情况、内部审计工作等，维
护公司及全体股东的合法权益。



                                   冀中能源股份有限公司董事会

                                         审计委员会

                                     二〇二四年四月十一日




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