证券代码：000937       证券简称：冀中能源      公告编号：2024 临-037



                     冀中能源股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第三次会议

审议通过，公司决定于2024年6月19日（星期三）在公司金牛大酒店
四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第
二次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 6 月 19 日下午 2：30
    （2）网络投票时间：2024 年 6 月 19 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6
月 19 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 6 月
19 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人


                                 1
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2024年6月12日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2024 年 6 月 12 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四
层第二会议厅
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有两项，该等议案已经公司第八届董事
会第三次会议审议通过并同意提交公司2024年第二次临时股东大会


                               2
审议。
    具体审议事项如下：
                                                             备注
                                                             该列打勾的
   提案编码                       提案名称
                                                             栏目可以投
                                                             票
 累积投票提案
                                                              应选人数
     1.00         关于选举公司非独立董事的议案
                                                              （1）人
                  关于选举孟宪营先生为公司第八届董事会非独
     1.01                                                        √
                  立董事的议案
 非累积投票提案
     2.00         关于申请注册发行中期票据的议案                 √

    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见2024年6月4日刊登在《证券时报》、《中
国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项

    1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股
东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视

为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    2、对于普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

    3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。
    三、会议登记方法

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。

                                   3
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证
办理手续登记。

    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024年6月18日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话
确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

    5、登记时间：2024年6月13日、14日、17日、18日上午8:00－12:00，
下午14:30—18:00。
    6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能
源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：张文成 李英
    联系电话：0319-2098828         0319-2068312
    传真：0319-2068666
    电子邮箱：jzny000937@sina.com
    2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交
通费自理。


                               4
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件

1、公司第八届董事会第三次会议决议公告；
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：股东授权委托书




                             冀中能源股份有限公司董事会
                                 二○二四年六月四日




                         5
附件1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为
“冀中投票”。
    2、提案表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提
案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2024年6月19日的9：15～9：25，9：30～11：30和
13：00～15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月19日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密


                               6
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
    附件2：

                                   授权委托书

            兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能

    源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会， 并按照下列指示对相

    关议案行使表决权：

                                                              该列打
                                                              勾的栏
  序号                       议案名称                                           投票结果
                                                              目可以
                                                              投票
 累积投票
              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
   提案
   1.00       关于选举公司非独立董事的议案                             应选人数（1）人
              关于选举孟宪营先生为公司第八届董事会非
   1.01                                                         √                          票
              独立董事的议案
非累积投票
                                                                         同意     反对     弃权
    提案
    2.00      关于申请注册发行中期票据的议案                    √

            以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自

    己的意愿表决。

            委托人姓名或名称：          个人股东委托人身份证号码：

            委托人持股数：                       委托人股票账户号码：

            受托人姓名：                              受托人身份证号码：

            委托书签发日期： 年         月       日

            委托书有效期限： 年         月       日至    年     月      日

            委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：




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