证券代码：000937      证券简称：冀中能源       公告编号：2024 临-044



                     冀中能源股份有限公司
             关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 3

日召开了第七届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于聘任公司

总会计师兼财务负责人的议案》。公司董事会指定张文成先生代为履

行董事会秘书职责，代行时间不超过董事会审议通过之日起三个月。

（具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券

报》和巨潮资讯网上披露的《关于指定公司财务总会计师兼财务负责

人代行董事会秘书职责的公告》（公告编号：2024 临-006））。

    截至本公告之日，张文成先生代行董事会秘书职责已满三个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司董事会秘书

空缺时间超过 3 个月的，董事长应当代行董事会秘书职责。因此，自

2024 年 7 月 3 日起，公司董事长闫云胜先生将代行董事会秘书职责。

公司董事会将按照相关规定并根据实际情况尽快确定董事会秘书人

选，并完成董事会秘书的选聘工作。

    闫云胜先生联系方式如下：

    电话：0319-2098828；

    传真：0319-2068666；
电子邮箱：284195627@qq.com

联系方式：河北省邢台市中兴西大街 191 号。

特此公告。




                             冀中能源股份有限公司董事会

                                   二〇二四年七月四日