证券代码：000937       证券简称：冀中能源      公告编号：2024 临-059



                     冀中能源股份有限公司
       关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。
    2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次会议
审议通过，公司决定于2024年10月9日（星期三）在公司金牛大酒店

四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第
四次临时股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 10 月 9 日下午 2：30

    （2）网络投票时间：2024 年 10 月 9 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10
月 9 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 10 月
9 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人

                                 1
出席现场会议；
    （2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易

系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只

能选择其中一种方式。
    6、股权登记日：2024年9月25日（星期三）
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于 2024 年 9 月 25 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四
层第二会议厅
    二、会议审议事项
    （一）会议议案
    本次股东大会审议的议案有三项，该等议案已经公司第八届董事
会第五次、第六次会议审议通过并同意提交公司2024年第四次临时股


                               2
东大会审议。
    具体审议事项如下：
                                                                   备注
                                                                 该列打勾
   提案编码                        提案名称
                                                                 的栏目可
                                                                 以投票
      100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
 非累积投票提案
     1.00         关于 2024 年半年度利润分配预案的议案              √
     2.00         关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案      √
     3.00         关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案          √

    （二）披露情况
    上述议案的具体内容详见2024年8月17日、9月21日刊登在《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）上的相关公告。
    （三）特别强调事项
    1、以上议案1和议案3为普通决议案，需由出席本次股东大会的
股东(包括股东代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。

    2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，议案2属于特别决议
议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
2/3以上通过。

    3、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。
    三、会议登记方法

    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

                                   3
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证

办理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024年10月8日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电话

确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
    5、登记时间：2024年9月26日、27日、29日、30日、10月8日上午
8:00－12:00，下午14:30—18:00。

    6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能
源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
操作流程见附件1。
    五、其他事项
    1、联系方式
    联系人：李英
    联系电话：0319-2098828
    传真：0319-2068666
    电子邮箱：jzny000937@sina.com
    2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交
通费自理。
    3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
    六、备查文件


                              4
1、公司第八届董事会第五次会议决议公告；
2、公司第八届董事会第六次会议决议公告

特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书




                             冀中能源股份有限公司董事会

                                 二○二四年九月二十七日




                         5
附件1

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为
“冀中投票”。

    2、提案表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提

案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024年10月9日的9：15～9：25，9：30～11：30和
13：00～15：00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年10月9日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

                               6
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




                             7
    附件2：

                                   授权委托书

          兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能
    源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会， 并按照下列指示对相

    关议案行使表决权：
                                                              该列打
                                                              勾的栏
   序号                      议案名称                                  同意   反对   弃权
                                                              目可以
                                                              投票

   100        总议案：所有提案                                  √

非累积投票
    提案

   1.00       关于 2024 年半年度利润分配预案的议案              √

              关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的
   2.00                                                         √
              议案
              关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议
   3.00                                                         √
              案


          以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自
    己的意愿表决。

          委托人姓名或名称：            个人股东委托人身份证号码：

          委托人持股数：                         委托人股票账户号码：

          受托人姓名：                                受托人身份证号码：

          委托书签发日期： 年           月       日

          委托书有效期限： 年           月       日至    年     月     日

          委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：


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