证券代码：000937      证券简称：冀中能源       公告编号：2024 临-062



                     冀中能源股份有限公司
               第八届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五
次会议于2024年9月30日上午11:00在公司金牛大酒店四层第二会议
厅召开。会议应到监事5名，现场出席3名，监事张现峰、李为民以通

讯方式参会并进行表决。会议通知已于2日前以专人送达或传真方式
发出。会议由监事会主席张现峰先生主持，董事会秘书和证券事务代

表列席了会议。会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，与
会监事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

    一、关于利用自有资金开展委托理财的议案
    经审议，监事会认为，公司根据其经营计划和资金使用情况，在

保证资金流动性和安全性的基础上利用闲置自有资金进行委托理财
有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公
司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述

事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造
成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情

形。综上所述，全体监事一致同意公司利用不超过人民币10亿元闲置
自有资金开展委托理财。
    同意5票 反对0票 弃权0票

    特此公告。
冀中能源股份有限公司监事会

       二〇二四年十月一日