证券代码：000937       证券简称：冀中能源      公告编号：2024 临-065



                     冀中能源股份有限公司
              2024 年第四次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：
    ●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；
    ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    3、是否提供网络投票：是
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024年10月9日下午2：30
    （2）网络投票时间：2024年10月9日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10
月9日9：15～9：25，9：30～11：30，13：00～15：00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月9
日9：15至15：00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：公司金牛大酒店四层第二会议厅
    6、主持人：公司董事长 闫云胜先生
    7、此次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    参加公司本次股东大会的股东及股东授权代理人共658人，代表
股份数2,141,576,435股，占公司有表决权股份总数的60.6070%（其
中，单独或合计持有5%以下中小投资者代表股份总数41,064,769股，
占公司有表决权股份总数的1.1621%），具体如下：
    （1）亲自出席现场会议的股东及股东授权代理人共5人，代表股
份数2,100,511,666股，占公司有表决权股份总数的59.4449%；
    （2）在规定的网络投票时间内通过深圳证券交易所网络系统和
深圳证券交易所互联网投票系统进行表决的股东共653人，代表股份
数41,064,769股，占公司有表决权股份总数的1.1621%。
    公司部分董事会成员、监事会成员出席了本次会议，公司部分高
级管理人员及聘请的见证律师列席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况
    会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
    1、《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
    同意 2,140,349,202 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.9427%；反对 1,119,773 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0523%；弃权 107,460 股,占
出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0050%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 39,837,536 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
97.0115%；反对 1,119,773 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 2.7268%；弃权 107,460 股，占出席
会 议 中 小投 资者及 中 小 投资 者代理 人 代 表有 表决权 股 份 总数 的
0.2617%。
    2、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
    同意 2,138,886,874 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 99.8744%；反对 1,721,263 股，占出席会议股东及
股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0804%；弃权 968,298 股,占
出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.0452%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 38,375,208 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
93.4504%；反对 1,721,263 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 4.1916%；弃权 968,298 股，占出席
会 议 中 小投 资者及 中 小 投资 者代理 人 代 表有 表决权 股 份 总数 的
2.3580%。
    3、《关于控股股东及其关联方延期履行承诺的议案》
    同意 546,990,728 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 99.2607%；反对 2,688,281 股，占出席会议股东及股
东代理人代表有表决权股份总数的 0.4878%；弃权 1,385,760 股,占
出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的 0.2515%。
    其中，中小投资者表决情况为，同意 36,990,728 股，占出席会
议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
90.0790%；反对 2,688,281 股，占出席会议中小投资者及中小投资者
代理人代表有表决权股份总数的 6.5464%；弃权 1,385,760 股，占出
席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的
3.3746%。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
    2、律师姓名：刘 宁    鞠 秀
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公
司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、《法律意见书》。
    特此公告。




                                  冀中能源股份有限公司董事会

                                          二〇二四年十月十日