证券代码：000937          证券简称：冀中能源     公告编号：2024 临-068



                        冀中能源股份有限公司
                   第八届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     冀中能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八

次会议于2024年10月28日上午10：00在公司金牛大酒店四层第二会议

厅召开，会议通知已于2日前以专人送达或传真方式发出。会议应到

董事11名，现场出席5名，董事陈国军、孟宪营和独立董事谢宏、梁

俊娇、胡晓珂、胡传雨进行了通讯表决。董事长闫云胜先生主持会议。

公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、

召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有

关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式通过了以下议案：

     一、关于公司《2024年第三季度报告》的议案
     同意11票 反对 0 票 弃权 0 票

     二、关于聘任公司总工程师的议案

     因工作原因，高晓峰先生不再担任公司总工程师，根据公司经营

管理需要，董事会提名委员会审核，公司董事会聘任谢国强先生兼任

公司总工程师（简历附后），任期至公司第八届董事会任期届满时止。

     同意11票        反对 0 票     弃权 0 票

     三、关于提名公司非独立董事候选人的议案
    因工作原因，王玉民先生不再担任公司董事，同时，王玉民先生

也不在公司担任其他任何职务。公司对王玉民先生在任职期间的勤勉

尽责、辛勤工作，表示衷心感谢！

    根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等相关规

定，经股东推荐、公司提名委员会资格审查，公司董事会提名高晓峰

先生为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后）。

    根据《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需经公司2024

年第五次临时股东大会以累积投票方式选举通过后，方能成为公司第

八届董事会董事，任期至公司第八届董事会任期届满时止。上述候选

人成为公司第八届董事会董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人

员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分

之一。

    本议案尚需提交公司 2024年第五次临时股东大会审议。

    同意11票     反对 0 票    弃权 0 票

    四、关于召开2024年第五次临时股东大会的议案

    公司定于 2024年11月13日在公司金牛大酒店以现场和网络相结

合的方式召开2024年第五次临时股东大会，审议以下议案：

    1、关于选举公司非独立董事的议案

    1.01 关于选举高晓峰先生为公司第八届董事会非独立董事的议

案。

    同意 11 票    反对 0 票      弃权 0 票

    特此公告。
冀中能源股份有限公司董事会

  二〇二四年十月二十九日
附件：

    谢国强先生简历

    谢国强，男，1977年11月出生，中共党员，研究生学历，正高级

工程师。曾任邢东矿技术部部长、邢东矿总工程师、邢东矿矿长、冀

中能源邯郸矿业集团有限公司总工程师、总经理、副董事长、党委副

书记等职。现任公司副董事长、总经理。截止决议公告日，持有上市

公司股份数量为零；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、

公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司

法》规定的不适合担任高管的情形；没有受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    高晓峰先生简历

    高晓峰，男，1970年10月出生，中共党员，大学学历，高级工程

师。曾任冀中能源峰峰集团有限公司黄沙矿技术科科长、副总工程师、

总工程师，冀中能源股份有限公司万年矿总工程师、副矿长，冀中能

源股份有限公司大淑村矿矿长，冀中能源峰峰集团有限公司副总工程

师，冀中能源股份有限公司总工程师。现任峰峰集团党委副书记、副

董事长、总经理，邯矿集团副董事长、总经理。截止决议公告日，持

有上市公司股份数量为零，与持有公司5%以上股份的股东冀中能源峰

峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司存在关联关系，与

公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关

系；不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形之一；没有受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执
行人。