冀中能源：关于召开2024年第六次临时股东大会的提示性公告2024-12-13
证券代码：000937 证券简称：冀中能源 公告编号：2024 临-081
冀中能源股份有限公司
关于召开 2024 年第六次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024年第六次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第九次会议
审议通过，公司决定于2024年12月16日（星期一）在公司金牛大酒店
四层第二会议厅以现场表决和网络投票相结合的方式召开2024年第
六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 16 日下午 2：30
（2）网络投票时间：2024 年 12 月 16 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12
月 16 日的 9：15～9：25，9：30～11：30 和 13：00～15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月
16 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人
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出席现场会议；
（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易
系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互
联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只
能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024年12月10日（星期二）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于 2024 年 12 月 10 日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：河北省邢台市中兴西大街191号公司金牛大酒店四
层第二会议厅
二、会议审议事项
（一）会议议案
本次股东大会审议的议案有五项，该等议案已经公司第八届董事
会第九次会议审议通过并同意提交公司2024年第六次临时股东大会
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审议。
具体审议事项如下：
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
√作为投票
2.00 关于公开发行公司债券的议案（需逐项表决） 对象的子议
案数:8
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 募集资金用途 √
2.05 增信机制 √
2.06 偿债保障措施 √
2.07 决议的有效期 √
2.08 对董事会的其他授权事项 √
3.00 关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 √
4.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
关于预计 2025 年财务公司存贷款等金融业务的
5.00 √
议案
（二）披露情况
上述议案的具体内容详见2024年11月29日刊登在《证券时报》《中
国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
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（三）特别强调事项
1、以上为普通决议案，需由出席本次股东大会的股东(包括股东
代理人)所持表决权的 1/2 以上通过。第3-5项议案涉及关联交易，
在股东大会就该等议案进行表决时，关联股东应当回避表决。
2、上述议案将对中小投资者的表决单独计票，并将表决结果在
股东大会决议公告中单独列示。
三、会议登记方法
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证
办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2024年12月13日下午 18:00 点之前送达或传真到公司，并与公司电
话确认），传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。
5、登记时间：2024年12月11日-13日上午8:00－12:00，下午
14:30—18:00。
6、登记地点及信函地址：河北省邢台市中兴西大街191号冀中能
源股份有限公司资本运营部，邮政编码：054000。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体
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操作流程见附件1。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：张文成 李英
联系电话：0319-2098828 0319-2068312
传真：0319-2068666
电子邮箱：jzny000937@sina.com
2、本次股东大会会期预计半天，参加现场会议的股东食宿、交
通费自理。
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第九次会议决议公告；
2、公司第八届监事会第七次会议决议公告。
特此公告。
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：股东授权委托书
冀中能源股份有限公司董事会
二○二四年十二月十三日
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附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360937”，投票简称为
“冀中投票”。
2、提案表决意见：
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提
案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年12月16日的9：15～9：25，9：30～11：30
和13：00～15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年12月16日上午9：15
至下午15：00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
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http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托___________先生（女士）代表我单位（个人）出席冀中能
源股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会， 并按照下列指示对相
关议案行使表决权：
该列打
勾的栏
序号 议案名称 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 √
2.00 关于公开发行公司债券的议案（需逐项表决） √ 作为投票对象的子议案数：8
2.01 发行规模 √
2.02 发行方式 √
2.03 债券期限 √
2.04 募集资金用途 √
2.05 增信机制 √
2.06 偿债保障措施 √
2.07 决议的有效期 √
2.08 对董事会的其他授权事项 √
3.00 关于新增 2024 年度日常关联交易的议案 √
4.00 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案 √
关于预计 2025 年财务公司存贷款等金融业务
5.00 √
的议案
以上委托意见如果股东不作具体指示，视为股东代理人可以按自
己的意愿表决。
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委托人姓名或名称： 个人股东委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股票账户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签发日期： 年 月 日
委托书有效期限： 年 月 日至 年 月 日
委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：
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