证券代码：000961             证券简称：中南建设          公告编号：2024-011

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                   第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知及召开情况
     江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第五次会议通
知 2024 年 1 月 26 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公
地点召开。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，陈锦石董事长主持
会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关
规定。
    二、会议审议及决议情况
    1、审议通过了关于延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期的
议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2023 年 1 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023
年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其
授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案，有关决议的有
效期是股东大会通过之日起 12 个月（若国家有新的规定，则按照新的规定相应
调整）。目前公司向特定对象发行股票（按照国家 2023 年 2 月发布的《上市公
司证券发行注册管理办法》等有关规定非公开发行股票改称向特定发行股票）申
请目前还在审核过程中。为了继续推进有关事项，公司董事会决议提请股东大会
审议，延长有关向特定对象发行 A 股股票方案及授权董事会及其授权人士全权
办理相关事项相关决议有效期 12 个月，有效期至有关股东大会通过之日起 12
个月。除此之外，股东大会通过的向特定对象发行 A 股股票事宜有关决议不变。
    独立董事认为公司本次审议延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权
有效期的事项符合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进向特定对象
发行 A 股股票事宜，一致同意有关事项。
    2、审议通过了关于为珠光椒江提供担保的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
     独立董事一致同意有关事项。详见 2024 年 1 月 31 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于为珠光椒江提供担保的公告》。
    3、审议通过了关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票

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    详见 2024 年 1 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公司《2024 年第二次临时股东大会通知》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第五次会议决议。

    特此公告。

                                          江苏中南建设集团股份有限公司
                                                    董事会
                                            二〇二四年一月三十一日




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