证券代码：000961           证券简称：中南建设            公告编号：2024-012

                    江苏中南建设集团股份有限公司
                    第九届监事会第三次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议通知及召开情况
     江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知
于 2024 年 1 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 30 日在公司办公地
点召开。本次会议应出席监事 3 人，亲自出席监事 3 人。各位监事一致推举钱军监
事主持会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
     二、会议审议及决议情况
     1、审议通过了关于延长向特定对象发行 A 股股票决议及相关授权有效期的议
案
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    2023 年 1 月 31 日公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于 2023 年
度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人
士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案，有关决议的有效期是股
东大会通过之日起 12 个月（若国家有新的规定，则按照新的规定相应调整）。目前
公司向特定对象发行股票（按照国家 2023 年 2 月发布的《上市公司证券发行注册
管理办法》等有关规定非公开发行股票改称向特定发行股票）申请目前还在审核过
程中。为了继续推进有关事项，公司监事会同意提请股东大会审议，延长有关向特
定对象发行 A 股股票方案及授权董事会及其授权人士全权办理相关事项相关决议
有效期 12 个月，有效期至有关股东大会通过之日起 12 个月。除此之外，股东大会
通过的向特定对象发行 A 股股票事宜有关决议不变。
     三、备查文件
     1、第九届监事会第三次会议决议。

     特此公告。

                                           江苏中南建设集团股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇二四年一月三十一日




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