证券代码：000961             证券简称：中南建设            公告编号：2024-022

                     江苏中南建设集团股份有限公司
    收到控股股东增加 2024 年第二次临时股东大会提案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、提案基本情况
     江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”或“中南建设”）日前收到公司
控股股东中南城市建设投资有限公司（简称“中南城投”）关于增加 2024 年第二次
临时股东大会提案的函，提议公司 2024 年第二次临时股东大会增加审议公司第九届
董事会第六次会议决议提交股东大会审议的《关于延长化解逾期有息负债风险承诺
期限的议案》。公司第九届董事会第七次会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权审议
通过了中南城投的提议，同意将有关议案提交公司 20024 年第二次临时股东大会审
议。
     《关于延长化解逾期有息负债风险承诺期限的议案》具体内容请参见公司 2024
年 2 月 7 日披露的《关于拟延长化解逾期有息负债风险承诺期限的公告》（公告编号
2024-020）。
    二、董事会意见
    董事会认为中南城投具备法律法规和《公司章程》等规定的股东大会提案资格，
其提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公
司章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。
    三、独立董事意见
    控股股东中南城投符合《公司章程》等规定的股东大会提案资格。中南城投的
提案有明确议题和具体决议事项，在股东大会职权范围内，符合法律法规和《公司
章程》等有关规定，同意将有关议案提交股东大会审议。
    四、备查文件
    1、第九届董事会第七次会议决议；
    2、中南城投《关于提请召开临时股东大会的函》。

     特此公告。


                                           江苏中南建设集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二四年二月八日



                                       1