证券代码：000961            证券简称：ST 中南             公告编号：2024-092
                    江苏中南建设集团股份有限公司
                      2023 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会通过决议的情形。

    一、会议召开和出席情况
    1、召集人：第九届董事会
    2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
    3、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼
    4、召开时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统的
投票时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~9:25 和 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；
通过深交所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15~下午 15:00
    5、主持人：陈锦石董事长
    6、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定
    7、会议出席情况：
                                                  占有表决权总
                 分类      人数     代表股份数    股份数比例
              现场出席      20      1,393,078,542       36.41%
              网络投票     933        122,852,619         3.21%
              总体出席     953      1,515,931,161       39.62%
    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
    二、会议决议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过了《2023年度董
事会报告》、《2023年度监事会报告》、《2023年度财务报告》、《关于2023
年度利润分配和分红派息议案的议案》、《董事、监事2023年度薪酬方案》、《2023
年度报告和摘要》、《关于2024年度续聘会计师事务所的议案》及《关于修改<
公司章程>部分条款的议案》，并听取了每位独立董事的年度述职报告。
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                  具体表决情况如下：
                  1、总体表决情况
                                                                         表决意见
议案序号                  议案名称                        同意                 反对              弃权
                                                      股数       比例      股数     比例     股数     比例
  1.00     2023 年度董事会报告                    1,407,963,197 92.878% 106,498,664 7.025% 1,469,300 0.097%
  2.00     2023 年度监事会报告                    1,408,573,297 92.918% 104,204,573 6.874% 3,153,291 0.208%
  3.00     2023 年度财务报告                      1,407,374,608 92.839% 107,042,853 7.061% 1,513,700 0.100%
  4.00     关于 2023 年度利润分配和分红派息议案   1,410,235,599 93.028% 103,951,162 6.857% 1,744,400 0.115%
  5.00     董事、监事 2023 年度薪酬方案           1,407,114,497 92.822% 107,204,864 7.072% 1,611,800 0.106%
  6.00     2023 年度报告和摘要                    1,407,929,797 92.876% 106,453,864 7.022% 1,547,500 0.102%
  7.00     关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案   1,406,159,897 92.759% 108,136,064 7.133% 1,635,200 0.108%
  8.00     关于修改《公司章程》部分条款的议案     1,409,956,699 93.009% 103,888,162 6.853% 2,086,300 0.138%


                  2、中小投资者单独计票表决情况
                                                                           表决意见
议案序号                  议案名称                        同意                  反对                弃权
                                                     股数        比例      股数       比例     股数      比例
  4.00     关于 2023 年度利润分配和分红派息议案    25,154,057    19.224% 103,951,162 79.443% 1,744,400 1.333%
  5.00     董事、监事 2023 年度薪酬方案            22,032,955    16.838% 107,204,864 81.930% 1,611,800 1.232%
  7.00     关于 2024 年度续聘会计师事务所的议案    23,196,155    17.727% 106,018,264 81.023% 1,635,200 1.250%
  8.00     关于修改《公司章程》部分条款的议案      24,875,157    19.010% 103,888,162 79.395% 2,086,300 1.594%

                  三、律师出具的法律意见
                  1、律师事务所名称：君合律师事务所上海分所
                  2、律师姓名：王婷、麻冬圆
                 3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司
             章程》的有关规定。出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表
             决结果合法有效。
                  四、备查文件
                  1、2023年度股东大会决议；
                  2、2023年度股东大会法律意见书。

                  特此公告。
                                                                 江苏中南建设集团股份有限公司
                                                                               董事会
                                                                     二○二四年五月十六日




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