证券代码：000961             证券简称：ST 中南      公告编号：2024-098

                   江苏中南建设集团股份有限公司
                 第九届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知及召开情况
    江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第十一次会议
通知 2024 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出，会议以通讯表决方式召开，截至公
告日已收到全部表决意见。本次会议应出席董事 11 人，亲自出席董事 11 人，会
议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
    二、会议审议及决议情况
    1、关于撤回向特定对象发行股票申请的议案
    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
    详见 2024 年 6 月 6 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、
《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
上公司《关于撤回向特定对象发行股票申请的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                            江苏中南建设集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇二四年六月六日




                                    1