证券代码：000966             证券简称：长源电力          公告编号：2024-009




     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第二十一次会议于 2024 年 2 月 22 日以通讯方式召开。会议
通知于 2024 年 2 月 7 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事均收
到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 2 月 22 日前将表
决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 2 月 22 日在一名董事、一名监事和
一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情况和 2024 年预计
情况的议案》
    会议认为公司 2023 年存、贷款关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易
所的有关规定。会议同意公司 2024 年存、贷款关联交易情况的预计。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董
事专门会议对此项议案进行了审议，并发表了意见。公司 4 名关联董事王冬、王强、
刘晋冀、朱振刚回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情况和 2024 年预计情况的公告》（公告
编号：2024-012）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    2. 审议通过了《关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和 2024 年预计情况
的议案》
    会议认为公司 2023 年日常关联交易实际发生数未超过预计数，符合交易所的
有关规定。会议同意公司 2024 年日常关联交易情况的预计。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指


                                     1
引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定，该议案属关联交易事项，独立董
事专门会议对此项议案进行了审议，并发表了意见。公司 4 名关联董事王冬、王强、
刘晋冀、朱振刚回避了表决，5 名非关联董事对该议案进行了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和 2024 年预计情况的公告》（公告编号：
2024-011）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于修订公司合规管理基本制度的议案》
    为进一步加强公司合规管理，深化“法治长源”建设，会议同意修订《国家能
源集团长源电力股份有限公司合规管理规定》，批准施行。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《国家能源集团长源电力股份有
限公司合规管理规定》。
    4. 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    会议决定于 2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2:50 在湖北省武汉市洪山区徐
东大街 63 号本公司办公地国家能源大厦 2 楼 206 会议室，采用现场表决和网络投
票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-013）。
    三、备查文件
    1. 公司第十届董事会第二十一次会议决议；
    2. 公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议。


    特此公告。


                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2024 年 2 月 23 日




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