证券代码：000966            证券简称：长源电力           公告编号：2024-013




    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。
    2．召集人：公司董事会。经 2024 年 2 月 22 日召开的公司第十届董事会第
二十一次会议决议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 3 月 12 日（星期二）召开公司 2024
年第一次临时股东大会。
    3．本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
    4．会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2024 年 3 月 12 日（星期二）下午 2:50；
    （2）互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：开始时间为 2024
年 3 月 12 日（星期二）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（星期二）下
午 3:00；
    （3）深交所交易系统网络投票时间：2024年3月12日（星期二）的交易时间，
即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00；
    （4）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    6．会议的股权登记日：2024 年 3 月 5 日（星期二）。
    7．出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日2024年3月5日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决（授权委托书详见附件2），该股东代理人不必是本公司
股东。
    关联股东国家能源投资集团有限责任公司（以下简称国家能源集团）需在股

                                     1
东大会上回避表决，具体议案及内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》
及巨潮资讯网上披露的有关公告（公告编号：2024-009、011、012）。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8．会议地点：湖北省武汉市洪山区徐东大街 63 号国家能源大厦 2 楼 206 会
议室。
      二、会议审议事项
      1．提案编码

                         表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                                  备注

     提案编码                      提案名称                  该列打勾的栏目

                                                                可以投票

       100          总议案：除累积投票提案外的所有提案             √

非累积投票提案

                    关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情
       1.00                                                        √
                    况和 2024 年预计情况的议案

                    关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和
       2.00                                                        √
                    2024 年预计情况的议案

       3.00         关于选举公司监事的议案                         √

      2．提案内容及披露情况
      （1）关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情况和 2024 年预计情况的议
案
    2023 年，公司及控股子公司在国家能源集团财务有限公司（以下简称国能财
务）的存款余额最高上限发生数为 18.19 亿元，未超过年度预计额 35 亿元；公司
向国能财务贷款余额为 92.01 亿元，票据业务余额为 1.75 亿元，合计未超过年度
预计额 100 亿元。2024 年，预计公司及控股子公司在国能财务每日最高存款限额
为 40 亿元；预计国能财务向公司及其控股子公司提供的直接贷款、票据承兑及
贴现、非融资性保函合计每日余额不高于 200 亿元。
                                       2
    该议案属关联交易事项，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议及第十
届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年存、贷款关联交易完成情况
和 2024 年预计情况的公告》（公告编号：2024-012）。
    （2）关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和 2024 年预计情况的议案
    公司 2023 年日常关联交易预计总额为 1,691,839 万元，实际发生约为 927,064
万元（实际数据以公司 2023 年度审计报告为准）。2024 年，预计公司与控股股东
国家能源集团及其下属单位日常关联交易总额为 1,156,844 万元。
    该议案属关联交易事项，已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议及第十
届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证
券时报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司 2023 年日常关联交易完成情况和 2024
年预计情况的公告》（公告编号：2024-011）。
    （3）关于选举公司监事的议案
    因年龄原因，公司监事会主席刘宏荣先生书面辞去公司监事会主席、监事职
务，根据《公司章程》的有关规定，公司控股股东国家能源投资集团推荐韦正海
先生为公司监事候选人。
    该议案已经公司第十届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司同
日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第十届监事会第十四
次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。
    三、会议登记等事项
    1．法人股东持单位证明、工商营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人
授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户卡
及股权登记日的股份证明办理登记手续；拟现场出席会议的股东请于2024年3月
11日（星期一）上午8:30~11:30、下午2:00~5:00，到湖北省武汉市洪山区徐东大
街63号国家能源大厦2911室办理登记手续；异地股东可通过传真方式进行登记。
股东代理人出席股东大会，应按本通知附件2的格式填写授权委托书，并在会前
提交公司。
    2．与会股东食宿与交通费自理。
    3．会议联系方式：
    联系人：刘文琪；联系电话：027-88717133；传真：027-88717134；电子邮
箱：20086741@ceic.com。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件 1）。
    五、备查文件
    公司第十届董事会第二十一次会议决议。


                                      3
特此公告。



             国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                       2024 年 2 月 23 日




               4
附件 1



   一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360966，投票简称：长源投票。
    2. 填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （本次股东大会无累积投票提案）
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2024 年 3 月 12 日的交易时间，即 9:15~9:25、9:30~11:30 和
13:00~15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会召开
当天）上午 9:15，结束时间为 2024 年 3 月 12 日（现场股东大会结束当日）下午
3:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5
附件 2




     1. 委托人名称：                                                 ，
          持股性质：                     ，数量：                    。
     2. 受托人姓名：               ，身份证号码：                    。
     3. 对公司 2024 年第一次临时股东大会提案的明确投票意见指示
（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由
受托人按自己的意见投票。
     4. 授权委托书签发日期：                   ,有效期限：               。
     5. 委托人签名（或盖章）                   ；委托人为法人的，应当加
盖单位印章。
              2024 年第一次临时股东大会提案表决意见表

                                                  备注        表决意见

                                                该列打勾
 提案编码               提案名称
                                                的栏目可   同意 反对 弃权

                                                 以投票

              总议案：除累积投票提案外的所
    100                                            √
              有提案

非累积投票

   提案

              关于公司 2023 年存、贷款关联交

    1.00      易完成情况和 2024 年预计情况的       √

              议案

                                     6
               关于公司 2023 年日常关联交易完
    2.00                                                  √
               成情况和 2024 年预计情况的议案

    3.00       关于选举公司监事的议案                     √

      注：请在表决结果的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决结果。同一议
案只能标明一处表决结果，或“同意”或“反对”或“弃权”，都未标明的视为弃权，标
明了两处或三处的视为无效，计入无效票数。委托人应在授权委托书相应栏目中
用“√”明确授权委托人投票。本授权委托书剪报、复印或按以上格式重新打印均有
效。关联股东国家能源集团对议案 1.00、2.00 回避表决。




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