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公司公告

长源电力:2024年第四次临时股东大会决议公告2024-09-28  

证券代码:000966                证券简称:长源电力     公告编号:2024-075


                    国家能源集团长源电力股份有限公司
                    2024年第四次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       特别提示:
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


       一、会议召开和出席情况
    1. 公司2024年第四次临时股东大会现场会议于2024年9月27日下午2:50在湖
北省武汉市洪山区徐东大街63号本公司办公地国家能源大厦2楼会议室召开,本次
会议由公司董事会召集,由董事长王冬先生主持。会议同时使用深圳证券交易所
交易系统于2024年9月27日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午1:00~3:00接受网络
投票;使用互联网投票系统于2024年9月27日上午9:15~下午3:00期间接受网络投
票。本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规
定。
    2. 本次会议通过现场和网络投票的股东868人,代表股份1,918,305,028股,占
公司有效表决权股份总数的69.7736%。其中,参加现场投票的股东及股东代理人
共2人,代表股份1,896,976,455股,占公司有效表决权股份总数的68.9978%;参加
网络投票的股东866人,代表股份21,328,573股,占公司有效表决权股份总数的
0.7758%。
    3. 公司部分董事、监事出席了会议,部分高级管理人员及见证律师列席了会
议。
       二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决,会议审议表决
情况如下:
       审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》
    总表决情况:
    同意1,915,936,881股,占出席会议有效表决权股份总数的99.8765%;反对
1,593,847股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0831%;弃权774,300股(其
中,因未投票默认弃权0股),占出席会议有效表决权股份总数的0.0404%。
    中小股东总表决情况:
    同 意60,119,151 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.2102%;反对1,593,847股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
2.5507%;弃权774,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

                                        1
股东所持有效表决权股份总数的1.2391%。
    郑峰先生当选后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
    三、律师出具的法律意见
    1. 律师事务所名称:湖北大纲律师事务所
    2. 律师姓名:宋晨曦、王萍
    3. 律师事务所负责人:熊茂垠
    4. 结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人和出席会
议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1. 2024年第四次临时股东大会决议;
    2. 2024 年第四次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2024 年 9 月 28 日




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