证券代码：000966          证券简称：长源电力           公告编号：2024-080


              国家能源集团长源电力股份有限公司
              第十届监事会第十九次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    公司第十届监事会第十九次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 3 名监
事均收到会议通知。根据会议程序要求，3 名监事参与了会议表决并于 10 月 29
日前将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名监事和
一名职工代表的监督下完成。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议经记名投票表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
    经审核，会议认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会未发现参与季报
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。
    2. 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬事项的议案》
    会议认为，公司本次通过采购拟续聘财务审计机构符合相关证券监管规定，
程序合规、价格公允。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中兴华
所）具备从事企业财务审计的资质与能力，具备为上市公司提供审计服务的经验
与能力，具备良好的诚信、独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，该所在其
承揽的有关审计业务中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，满足公
司财务审计工作的要求。会议同意续聘中兴华所为公司 2024 年度审计机构，为
公司提供 2024 年度财务报表审计及部分专项报告服务，审计费用为 140 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露

                                    1
的《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于聘请 2024 年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
    会议认为，公司本次通过采购拟聘请内部控制审计机构符合相关证券监管规
定，程序合规，价格公允。致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同
所）具备从事上市公司内部控制审计的资质与能力，具备良好的诚信、独立性和
投资者保护能力，该所在其承揽的公司内部控制审计业务中表现出专业的执业能
力及勤勉、尽责的工作精神。会议同意聘请致同所作为公司 2024 年度内部控制
审计项目的审计机构，2024 年度内部控制审计费用总额为 30.825 万元。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露
的《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-083）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第十届监事会第十九次会议决议。


    特此公告。


                                国家能源集团长源电力股份有限公司监事会
                                          2024 年 10 月 30 日




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