证券代码：000966             证券简称：长源电力         公告编号：2024-079


             国家能源集团长源电力股份有限公司
             第十届董事会第二十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    公司第十届董事会第二十八次会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开。会
议通知于 2024 年 10 月 18 日以专人送达或邮件方式发出。经确认，公司 9 名董事
均收到会议通知。根据会议程序要求，9 名董事参与了会议表决并于 10 月 29 日前
将表决票传真或送达本公司。表决票的汇总工作于 10 月 29 日在一名董事、一名监
事和一名职工代表的监督下完成。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票表决，作出以下决议：
    1. 审议通过了《关于〈公司 2024 年第三季度报告〉的议案》
    公司董事会审计与风险管理委员会对该报告进行了审议，并发表了相关意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-081）。
    2. 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及其报酬事项的议案》
    会议同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审
计机构，负责公司及合并报表范围的子公司 2024 年度财务决算审计以及季报、半
年报辅导、财务咨询等业务，审计费用为 140 万元。
    公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《关于拟续聘财务审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-082）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    3. 审议通过了《关于聘请 2024 年内部控制审计机构及其报酬事项的议案》
    会议同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度内部控
制审计项目的审计机构，审计费用为 30.825 万元。
    公司董事会审计与风险管理委员会对该议案进行了审议，并发表了相关意见。


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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上披露的
《关于拟变更内部控制审计会计师事务所的公告》（公告编号：2024-083）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第十届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


                                  国家能源集团长源电力股份有限公司董事会
                                               2024 年 10 月 30 日




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